La UK Crime Agency veut réglementer les mélangeurs de transactions cryptographiques

Crypto mixer, qui peut obscurcir les données liant un utilisateur à certaines transactions, est conçu pour préserver la confidentialité. Mais c’est aussi un foyer évident pour toutes sortes d’activités illicites. Par conséquent, les gouvernements et les régulateurs ont exprimé des inquiétudes concernant ces protocoles.

La National Crime Agency (NCA) du Royaume-Uni est la dernière à réclamer des protocoles de réglementation permettant aux utilisateurs d’utiliser la technologie de mixage cryptographique.

Appel à une réglementation plus stricte

Selon le dernier rapport, la NCA a déclaré que les mélangeurs devraient être soumis à des réglementations qui les autoriseraient à prendre certaines dispositions, y compris la connaissance de votre client (KYC) et l’enregistrement des pistes d’audit des pièces passant par leurs plateformes.

Gary Cathcart, responsable des enquêtes financières à la NCA, aurait déclaré :

« En ce qui concerne les transactions cryptographiques, l’identité du propriétaire est déjà obscurcie, et la réalité est que les regards indiscrets auraient besoin d’informations supplémentaires, difficiles à obtenir, pour déterminer le solde d’un portefeuille et son propriétaire. »

L’exécutif a également ajouté que l’argument sur la confidentialité était « faible ».

Cathcart pense que des règles strictes offriraient un « confort » aux utilisateurs et aideraient les forces de l’ordre à obtenir des ordonnances judiciaires approuvées par un juge à des fins d’enquête. Il a également déclaré que les réglementations pourraient apporter des éclaircissements aux autorités et aider à faire la distinction entre les mélangeurs de pièces qui sont utilisés pour la confidentialité et qui facilitent les activités criminelles graves telles que les attaques de ransomwares et le terrorisme international.

Le chef de la NCA a également souligné que « l’adoption exponentielle des crypto-monnaies » peut inciter des entités criminelles à tirer parti des mélangeurs de pièces, même si le volume global de blanchiment d’argent lié à la cryptographie est minuscule par rapport à l’économie en général.

Les mélangeurs sont-ils illégaux ?

Ce n’est pas la première fois que des organismes de réglementation expriment des inquiétudes quant au potentiel des mélangeurs de pièces à favoriser les activités criminelles et le contournement des sanctions. Mais la légalité des mélangeurs Bitcoin dépend de différentes juridictions. Même si le projet est considéré comme décentralisé, mais que les créateurs conservent un contrôle suffisant sur l’application, la conformité peut toujours être requise.

Cependant, de nombreux « fournisseurs de logiciels d’anonymisation », dont Tornado Cash, ont été exclus de la réglementation FinCEN sur les transferts d’argent, mais la répression contre ces « outils de confidentialité » se poursuit.

En février 2021, Brian Benczkowski, alors sous-procureur général adjoint des États-Unis, a déclaré : « chercher à dissimuler les transactions en monnaie virtuelle (par le biais d’un mélangeur) est un crime ». Au même moment, les autorités américaines ont arrêté Roman Sterlingov, le fondateur russo-suédois du service de tumbling Bitcoin « Bitcoin Fog ». Larry Deen Harmon, le fondateur d’Helix, un autre mixeur Bitcoin, a plaidé coupable d’avoir aidé des criminels à blanchir 300 millions de dollars.