La Turquie s’apprête à confisquer des actifs « suspects » liés à FTX : rapport

La Commission d’enquête sur les crimes financiers de Turquie (MASAK) cherche à saisir des actifs « suspects » liés à l’échange de crypto-monnaie en difficulté FTX.

Les autorités prévoient également d’ouvrir une enquête contre l’ancien PDG de la plate-forme de négociation – Sam Bankman-Fried (SBF).

À la poursuite de SBF

L’agence turque a demandé le feu vert au bureau du procureur général d’Istanbul pour lancer une inspection approfondie sur FTX et ses activités douteuses au fil des ans. L’entité s’est engagée à confisquer les actifs « suspects » liés à la plateforme si les régulateurs donnaient leur approbation.

MASAK est également prêt à examiner les actions de Bankman-Fried et à déterminer son rôle dans l’effondrement de la bourse.

Plusieurs rapports ont indiqué que l’Américain de 30 ans avait dépensé des millions de dollars pour payer les médias afin de le présenter au grand public comme un entrepreneur digne de confiance. Le nouveau PDG de Twitter, Elon Musk, croit en ces hypothèses et a déclaré que FTX pourrait toujours être un lieu fonctionnel si SBF était aussi doué pour le gérer qu’il l’était pour soudoyer les entités de diffusion.

D’autres sources ont révélé que Bankman-Fried et d’autres dirigeants de la plate-forme effondrée avaient abusé des fonds des clients au fil des ans et acheté des maisons en bord de mer de plusieurs millions aux Bahamas.

MASAK a déjà ouvert une enquête contre la filiale turque de la bourse – FTX Turkey – et saisi des devises numériques liées à ses patrons.

« À la suite de notre demande susmentionnée, une information judiciaire a été ouverte contre les suspects et une mesure de confiscation a été appliquée aux avoirs des suspects », indique un précédent avis.

La récente saisie de crypto en Turquie

La police turque a arrêté 46 individus en octobre qui auraient dirigé une organisation de paris illégaux et utilisé des crypto-monnaies pour blanchir des bénéfices.

L’enquête a supposé que l’entité avait traité environ 135 millions de dollars d’actifs numériques tout au long de son existence.

Süleyman Soylu, ministre turc de l’Intérieur, a déclaré que les forces de l’ordre avaient confisqué environ un tiers de ce montant, affirmant que ce n’était « que le début : »

« Cette opération est venue de Chypre turque et est liée au meurtre de Halil Falyali. Un transfert d’environ 2,5 milliards de TL a eu lieu. Environ 40 millions de dollars ont été confisqués pour le moment. »

Les autorités ont présenté les documents de la saisie aux gouvernements de plusieurs nations européennes afin qu’ils puissent être conscients du problème et prévenir de tels événements négatifs sur le Vieux Continent.

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