L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) exigerait des fournisseurs locaux d’actifs numériques qu’ils prennent des mesures supplémentaires pour empêcher les criminels d’utiliser des crypto-monnaies. Le chien de garde se tournerait également vers les distributeurs automatiques de bitcoins, car il pense que les trafiquants de drogue utilisent souvent ces machines.
Selon un rapport Finews, le régulateur financier de la Suisse – l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou simplement la FINMA – surveillerait étroitement les fournisseurs de crypto-monnaies locaux dans le but de réprimer les transactions de blanchiment d’argent.
Les plateformes et les courtiers suisses traitant des actifs numériques devraient renforcer leurs efforts de surveillance et observer si de mauvais acteurs utilisent des crypto-monnaies. L’organisme de surveillance basé à Berne estime que l’initiative est « urgemment nécessaire », soulignant que les criminels utilisent cette classe d’actifs même pour financer des actes de terrorisme.
La FINMA a également tourné son attention vers les guichets automatiques Bitcoin. Selon le régulateur, les trafiquants de drogue utilisent fréquemment ces guichets automatiques comme systèmes de paiement. Il est à noter que la Suisse est un pays relativement petit, mais ses 130 guichets automatiques Bitcoin la placent en sixième position parmi les pays comptant le plus de stations.
La FINMA a également adopté une disposition anti-blanchiment selon laquelle elle a abaissé le seuil des achats de cryptos non identifiés de 5 000 francs suisses (CHF) à 1 000 CHF (environ 1 080 $). Ou, en d’autres termes, tous les fournisseurs financiers traitant des actifs numériques doivent collecter des données sur toute personne initiant des transactions dépassant ce montant.
L’une des principales banques de Suisse – UBS – a récemment partagé son point de vue sur le sujet brûlant de la réglementation des actifs numériques, indiquant que la mise en œuvre de certaines règles pourrait avoir un impact négatif sur le marché.
En outre, la banque a averti ses clients que les mesures de répression réglementaires peuvent faire éclater les marchés de la cryptographie « en forme de bulle ». La banque suisse a également qualifié la classe d’actifs de « spéculative », signalant qu’elle pourrait être dangereuse pour les investisseurs professionnels :
« Bien que nous ne puissions pas exclure de futurs gains de prix dans les cryptos, nous considérons cela comme un marché spéculatif qui présente des risques importants pour les investisseurs professionnels. »
Dans un autre registre, cependant, lorsque le marché des crypto-monnaies était en plein essor début mai, UBS a fait preuve d’une attitude différente. À l’époque, il avait l’intention de permettre à ses clients fortunés de bénéficier d’une exposition aux actifs numériques plus tard en 2021 via des véhicules tiers.
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