La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a obtenu un jugement contre Glenn Arcaro, le principal promoteur du prétendu stratagème frauduleux BitConnect. Selon le régulateur, il en a fait la promotion auprès des investisseurs de détail aux États-Unis et a utilisé sa société – Future Money Ltd. – pour attirer les commerçants dans l’arnaque.
La SEC a publié ses dernières intentions concernant BitConnect sur son site officiel. Là, l’agence a informé que le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York avait rendu des jugements contre Glenn Arcaro (le principal promoteur du projet de crypto-monnaie).
Il convient de noter qu’il a déjà plaidé coupable à l’accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique pour sa connexion avec BitConnect, l’un des schémas d’actifs numériques les plus controversés.
La première plainte de la SEC contre Arcaro a été déposée début septembre. À l’époque, le chien de garde a intenté une action contre le fondateur Satish Kumbhani et le principal promoteur américain (Glenn Arcaro) et sa société affiliée.
La Commission a allégué que toutes les parties ont arnaqué des investisseurs de détail d’environ 2 milliards de dollars via « une offre mondiale frauduleuse et non enregistrée d’investissements dans un programme impliquant des actifs numériques ».
À la suite des jugements rendus contre les accusés, ils ont été condamnés à payer des intérêts avant jugement, une restitution et une pénalité civile d’un montant déterminé par le tribunal et confirmé par la SEC.
Le régulateur est à la recherche d’associés BitConnect depuis un certain temps. À l’époque, il a déposé une plainte contre cinq personnes liées au projet de crypto-monnaie pour la promotion et la vente de titres non enregistrés. À savoir, il s’agissait de Trevon Brown (alias Trevon James), Craig Grant, Ryan Maasen, Michael Noble (alias Michael Crypto) et Joshua Jeppesen.
« Nous chercherons à tenir pour responsables ceux qui profitent illégalement en capitalisant sur l’intérêt du public pour les actifs numériques », a déclaré la SEC à l’époque.
Quelques mois plus tard, l’agence est parvenue à un accord avec trois promoteurs de BitConnect qui ont dû payer plus de 12 millions de dollars en bitcoins et en monnaies fiduciaires. Ces personnes étaient Joshua Jeppesen, Michael Noble et Laura Mascola. Selon l’accord, le premier a été accusé d’environ 3 millions de dollars en dégorgement et intérêts avant jugement, 190 Bitcoin en dégorgement et une pénalité de 150 000 $. Il devait également donner accès à son portefeuille BTC.
La sanction financière de Noble n’a pas été révélée, tandis que la sanction de Mascola comprenait plus de 500 000 $ en dégorgement et intérêts avant jugement.
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