La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a intenté une action en justice contre cinq personnes en relation avec BitConnect pour la promotion et la vente de titres non enregistrés.
- BitConnect est un célèbre système de crypto-monnaie Ponzi qui a volé des milliards de dollars aux investisseurs, ce qui en fait l’une des plus grandes escroqueries de l’industrie de la crypto.
- La SEC allègue que les défendeurs ont aidé à commercialiser les ventes mondiales de titres non enregistrés de BitConnect, collectant plus de 2 milliards de dollars auprès d’investisseurs de détail.
- Les défendeurs sont les Américains Trevon Brown (alias Trevon James), Craig Grant, Ryan Maasen, Michael Noble (alias Michael Crypto) et Joshua Jeppesen, basé aux Etats-Unis.
- Selon le dossier, BitConnect a utilisé les défendeurs pour promouvoir et vendre des jetons dans son «programme de prêt» via les médias sociaux, des conférences et des témoignages entre janvier 2017 et janvier 2018.
- Le régulateur affirme que les défendeurs ont enfreint les lois fédérales sur les valeurs mobilières en promouvant et en vendant des valeurs mobilières qui n’étaient pas enregistrées auprès de la Commission.
- «Nous affirmons que ces défendeurs ont vendu illégalement des titres d’actifs numériques non enregistrés en promouvant activement le programme de prêt BitConnect auprès des investisseurs de détail. Nous chercherons à responsabiliser ceux qui profitent illégalement en capitalisant sur l’intérêt du public pour les actifs numériques », a déclaré Lara Shalov Mehraban, directrice régionale associée du bureau régional de la SEC à New York.
- La SEC demande une injonction, une restitution plus les intérêts et des sanctions civiles.
- Pendant ce temps, en 2020, le régulateur australien des entreprises a interdit à un local d’opérer dans le secteur financier en raison de son implication dans la tristement célèbre escroquerie cryptographique – BitConnect.