États-Unis Les autorités, dont la Securities and Exchange Commission (SEC), le Federal Bureau of Investigation (FBI) et le ministère de la Justice (DOJ), ont accusé Gotbit et quatre autres sociétés de cryptographie de manipulation généralisée du marché.
Les accusations ont également visé plusieurs personnes qui travaillaient pour les organisations incriminées.
Selon une déclaration la SEC publiée le 9 octobre, Gotbit, ZM Quant, CLS Global et MyTrade MM ont utilisé des robots pour gonfler les volumes de transactions sur les bourses centralisées (CEX) via le wash trading.
Une déclaration parallèle du bureau du procureur américain du Massachusetts incluait les projets populaires de pièces de monnaie Saitama et Robo Inu parmi ceux faisant l’objet de plaintes déposées contre eux.
La SEC affirme que les sociétés citées se sont livrées à des stratagèmes de « pump and dump », dans lesquels elles ont déformé la valeur de certains jetons, incitant de nouveaux investisseurs à acheter uniquement pour encaisser à des prix gonflés.
Au total, les forces de l’ordre ont saisi 25 millions de dollars en cryptomonnaie. De plus, ils ont désactivé les robots responsables de millions de transactions frauduleuses sur 60 actifs cryptographiques différents.
Les noms éminents cités dans les enquêtes incluent Russell Armand, Maxwell Hernandez et Manpreet Kohli. Eux et leurs collègues de Saitama, Nam Tran et Vy Pham, sont accusés d’utiliser Gotbit et ZM Quant pour fournir des services de manipulation de marché, notamment en générant de faux volumes de transactions pour diverses crypto-monnaies.
Kohli et Tran font face à des accusations supplémentaires de complot en vue de commettre une fraude électronique et de gestion d’une entreprise de transfert d’argent sans licence.
Selon le bureau du procureur américain, Armand et Hernandez ont déjà plaidé coupables des mêmes accusations que celles portées contre Kohli et Tran. En outre, Pham, basé en Californie, a également avoué avoir été impliqué dans une conduite illégale chez Saitama et dans une autre société de cryptographie anonyme.
Parmi les autres personnes inculpées par le tribunal de district américain de Boston figurent Aleksei Andriunin, Fedor Kedrov et Qawi Jalili de Gotbit, ainsi que Riqui Liu et Baijun Ou de ZM Quant.
L’enquête, qui a débuté en 2017, a révélé que les suspects utilisaient des robots pour créer des quadrillions de fausses transactions, équivalant quotidiennement à des milliards de volumes de transactions artificielles. Ces activités ont poussé des investisseurs particuliers sans méfiance à acheter des jetons à des prix gonflés, pour ensuite subir des pertes massives lorsque Gotbit et ses sociétés co-accusées ont abandonné leurs avoirs.
Un tournant crucial dans l’enquête s’est produit lorsque le FBI a créé une crypto-monnaie appelée NexFundAI pour accéder au fonctionnement interne des sociétés de tenue de marché.
NexFundAI, qui était encore activement négocié au moment d’écrire ces lignes, avec une capitalisation boursière d’environ 237 000 $, a été conçu pour apparaître comme un projet légitime reliant la cryptographie et l’IA. Cela semble avoir fonctionné comme prévu, attirant les manipulateurs du marché qui pensaient pouvoir l’exploiter.
Le message SEC expose un système massif de manipulation du marché de la cryptographie apparaît en premier sur CryptoPotato.
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