La SEC demande au juge d’infliger une amende à Terraform Labs et de verser à Kwon 5,3 milliards de dollars dans une affaire de fraude

Après qu’un jury a déclaré Terraform Labs et Do Kwon responsables de fraude dans le cadre d’une affaire de longue date avec la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, le régulateur a demandé à un tribunal de New York d’imposer 5,3 milliards de dollars de restitution et de sanctions civiles.

La SEC remporte la victoire en tant que jury Do Kwon est déclaré responsable d’une fraude de plusieurs milliards de dollars

Après l’effondrement de l’empire Terra de Do Kwon en mai 2022, plus de 40 milliards de dollars d’argent des investisseurs ont été anéantis en quelques jours. Un jury de Manhattan a déclaré Kwon – et sa société Terraform Labs – responsables d’accusations de fraude civile liées à des investisseurs trompeurs sur la sécurité d’investir dans le stablecoin algorithmique de Terra, Terra USD (UST), et son jeton associé LUNA.

Selon la requête déposée par la SEC deux semaines seulement après la conclusion du procès civil, le jury a rendu un verdict en faveur de l’agence sur tous les chefs d’accusation. La SEC souhaite désormais que Kwon et Terraform Labs paient 4,74 milliards de dollars en intérêts de restitution et de jugement préalable, ainsi qu’une somme collective de 520 millions de dollars en sanctions civiles : 420 millions de dollars de Terraform Labs et 100 millions de dollars de Kwon. L’organisme de réglementation des valeurs mobilières a affirmé que le montant de l’amende était « prudent » mais constituait une « approximation raisonnable » des « gains mal acquis » de Terraform et Kwon.

En plus du jugement monétaire gargantuesque, la SEC a également demandé au juge des injonctions interdisant à Kwon et Terraform Labs de se livrer à de nouvelles violations des valeurs mobilières.

« Les accusés n’ont montré aucun remords pour leur conduite et il ne fait aucun doute qu’ils se trouvent dans une situation où des violations supplémentaires sont non seulement possibles, mais sont probablement déjà en cours », a écrit la SEC dans le dossier. «La Cour devrait envoyer un message sans équivoque selon lequel ce type de faute flagrante et la tentative mal intentionnée des accusés d’excuser leur comportement en élaborant de nouvelles règles et normes de comportement pour les marchés de la cryptographie en violation des lois fédérales sur les valeurs mobilières […] ne seront pas tolérées. »

Kwon et Terraform Labs repoussent-ils la SEC

Do Kwon et Terraform Labs ont contesté la suggestion de pénalité de la SEC.

Les avocats de Terraform Labs ont déposé une réponse le même jour que la requête de la SEC, déclarant que le tribunal ne devrait pas approuver l’injonction ou la restitution proposée à son encontre. L’entreprise demande au tribunal d’accorder uniquement une « sanction civile appropriée » pour toute violation dont le régulateur peut prouver qu’elle s’est produite aux États-Unis.

Les avocats de Kwon se sont également battus contre l’injonction demandée par la SEC, affirmant qu’elle n’était pas justifiée parce qu’il n’est pas actuellement employé et qu’il fait l’objet d’accusations criminelles en cours contre lui. Ils ont en outre affirmé que la star déchue de la crypto n’avait « aucun profit illégal… à restituer ».

Kwon est actuellement embourbé dans une procédure judiciaire au Monténégro, où il a été arrêté en mars 2023 pour avoir tenté de fuir vers Dubaï en utilisant de faux documents de voyage. Bien qu’il ait été libéré après avoir purgé sa peine de quatre mois de prison, on ne sait toujours pas s’il sera extradé vers les États-Unis ou vers sa Corée du Sud natale. Kwon fait face à des accusations criminelles dans les deux juridictions.