La SEC américaine poursuit le propriétaire d’une prétendue escroquerie de crypto-monnaie de type Ponzi

La Securities and Exchange Commission a lancé une nouvelle action en justice contre deux sociétés de conseil et leur propriétaire pour avoir géré un système de crypto-monnaie de type Ponzi.

Les entreprises ont fonctionné pendant plus de quatre ans et ont réussi à lever près de 4,4 millions de dollars.

• Le procès est contre Creative Advancement LLC et Edelman Blockchain Advisors LLC ainsi que leur propriétaire – Gabriel Edelman.
• Les allégations affirment qu’Edelman, par l’intermédiaire de ses sociétés, « a frauduleusement proposé et vendu des titres, en utilisant des déclarations fausses et trompeuses » de février 2017 à mai 2021.
• La SEC estime qu’il a levé 4 390 000 $ auprès d’au moins quatre investisseurs au cours de ces quatre années.
• Edelman a promis que ces fonds seraient investis dans des crypto-monnaies, qui auraient été achetées à des prix réduits.
• Cependant, la Commission a affirmé qu’il n’avait investi « qu’une petite partie des fonds des investisseurs dans des actifs numériques » et qu’il avait utilisé la majorité pour financer son « avantage personnel », notamment le remboursement de cartes de crédit ou l’envoi d’argent aux membres de sa famille.

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• De plus, la SEC a affirmé qu’Edelman appliquait un stratagème « de type Ponzi », remboursant les premiers investisseurs avec une partie des fonds des nouveaux investisseurs pour « encourager leurs investissements toujours plus importants ».
• Le procès intenté par l’agence allègue qu’Edelman a commis une fraude en valeurs mobilières et demande au tribunal de l’empêcher de manière permanente de « se livrer aux actes, pratiques et activités commerciales allégués dans les présentes ».
• Le procès de la SEC, qui prétend qu’Edelman réside actuellement en Espagne, a expliqué comment l’un des mouvements de type Ponzi a fonctionné :

Par exemple, un investisseur a initialement investi 50 000 USD. Edelman a retourné 75 000 $ en quelques mois et l’investisseur a par la suite investi 600 000 $ supplémentaires. Edelman a ensuite rendu 720 000 $ quelques mois plus tard. Après cela, l’investisseur a investi 1 000 000 $ – sur la base des prétendues performances passées et de la promesse d’Edelman que l’investisseur recevrait un rendement de 15%. Par la suite, Edelman n’a restitué aucun fonds à cet investisseur.

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