La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a inculpé 17 personnes pour avoir prétendument perpétré un stratagème de Ponzi en cryptomonnaie qui a fraudé des milliers d’investisseurs latino-américains dans le pays pour environ 300 millions de dollars.
Selon un communiqué officiel du régulateur, les fraudeurs présumés opéraient sous le nom d’une société nommée CryptoFX LLC, basée à Houston, au Texas.
La plainte de la SEC accusait Mauricio Chavez et Giorgio Benvenuto, les deux principaux opérateurs de CryptoFX, d’avoir ciblé plus de 40 000 investisseurs majoritairement latinos aux États-Unis par le biais du stratagème de Ponzi.
De mai 2020 à octobre 2022, CryptoFX s’est présenté comme une plateforme de négociation d’actifs cryptographiques et sur les marchés des changes, les 17 personnes inculpées agissant en tant que dirigeants du réseau. Les dirigeants du Texas, de Californie, de Louisiane, de l’Illinois et de Floride ont sollicité des investissements auprès des victimes avec des promesses de rendement de 15 % à 100 %.
Grâce à la chaîne de Ponzi, les auteurs ont collecté 300 millions de dollars pour financer leur style de vie. Au lieu d’échanger des crypto-monnaies et des devises comme le prétendent les fraudeurs présumés, ils ont utilisé les fonds pour verser de prétendus rendements à d’autres investisseurs et se payer des commissions et des bonus.
Commentant l’affaire, Gurbir S. Grewal, directeur de la division de l’application de la loi de la SEC, a déclaré : « Nous alléguons que CryptoFX était un stratagème de Ponzi de 300 millions de dollars ciblant les investisseurs latinos avec des promesses de liberté financière et de richesse qui changeaient leur vie. » Investissements en crypto et en devises sans risque et « garantis ».
En outre, deux accusés, Gabriel et Dulce Ochoa, qui sont mari et femme, ont continué à solliciter des investissements auprès des victimes après qu’un tribunal a ordonné l’arrêt de CryptoFX en septembre 2022. À un moment donné, Gabriel a demandé à deux investisseurs d’adresser leurs plaintes au SEC pour récupérer ses investissements. Une autre défenderesse, Maria Saravia, a affirmé que le procès de la SEC était faux lorsque les investisseurs ont commencé à exprimer leurs inquiétudes.
Alors que certains accusés ont consenti à l’entrée de jugements définitifs sans admettre ou nier les allégations, la SEC demande des injonctions permanentes, la restitution avec intérêts antérieurs au jugement et des sanctions civiles contre d’autres.
« En fin de compte, la seule chose garantie par CryptoFX était une traînée de milliers et de milliers de victimes s’étendant sur dix États et deux pays étrangers. Un stratagème de cette envergure nécessite de nombreux participants, et comme le démontre l’action d’aujourd’hui, nous porterons plainte non seulement contre les principaux architectes de ces stratagèmes massifs, mais également contre tous ceux qui favorisent leur fraude en sollicitant illégalement des victimes », a ajouté Grewal.
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