La SEC a déposé des accusations contre BitConnect, son fondateur et principal promoteur américain

Des années après l’arrêt de ses services, la saga avec BitConnect a pris une autre tournure alors que la SEC a intenté une action contre le fondateur et certains des promoteurs. La Commission a allégué avoir volé plus de 2 milliards de dollars à des investisseurs particuliers grâce à une offre non enregistrée d’actifs numériques.

La SEC dépose des accusations contre le fondateur de BitConnect

Lancé début 2016, BitConnect s’est présenté comme une plate-forme dotée d’un bot de trading très avancé qui incitait les utilisateurs à déposer diverses crypto-monnaies pour obtenir des rendements extraordinairement élevés. Bien que cela semble trop beau pour être vrai, la plate-forme a en fait rassemblé des milliards de dollars d’actifs numériques, et sa propre crypto (BCC) a trouvé une place dans les dix premières pièces par capitalisation boursière pendant un certain temps.

Cependant, tout a commencé à s’effondrer fin 2017 lorsque plusieurs agences d’État américaines ont émis des ordonnances de cesser et de s’abstenir. En tant que tel, BitConnect a mis fin à ses opérations d’échange et de prêt en janvier 2018.

Plus de trois ans plus tard, cependant, l’ombre du stratagème demeure, et le principal organisme américain de réglementation des valeurs mobilières s’est attaqué à la plate-forme elle-même, le fondateur Satish Kumbhani, et le principal promoteur américain et sa société affiliée.

La SEC a allégué que toutes les parties avaient fraudé des investisseurs particuliers d’environ 2 milliards de dollars par le biais d’« une offre mondiale frauduleuse et non enregistrée d’investissements dans un programme impliquant des actifs numériques ».

La plainte de la Commission indique que BitConnect a promis d’utiliser son « robot de trading logiciel de volatilité », qui utilise les fonds des utilisateurs pour générer des rendements « exorbitants » (1 % par jour). Cependant, toutes les parties impliquées dans le projet ne l’ont pas fait. Au lieu de cela, elles ont transféré les fonds dans des portefeuilles personnels et les ont utilisés à leur propre avantage.

« Nous affirmons que ces accusés ont volé des milliards de dollars à des investisseurs particuliers du monde entier en exploitant leur intérêt pour les actifs numériques. Nous poursuivrons agressivement et tiendrons pour responsables ceux qui commettent des fautes dans l’espace des actifs numériques. » – a commenté Lara Mehraban – directrice régionale associée du bureau régional de la SEC à New York.

Quelle est la suite ?

La SEC a accusé les défendeurs d’avoir violé les dispositions antifraude et d’enregistrement des lois fédérales sur les valeurs mobilières. La plainte a demandé une injonction, une restitution plus des intérêts et des sanctions civiles.

Le ministère de la Justice a déjà annoncé que Glenn Arcaro – le principal promoteur américain de BitConnect aux États-Unis – a plaidé coupable aux accusations criminelles. Cependant, la déclaration ne précisait pas quelle serait sa punition.

CryptoPotato a récemment signalé un autre développement sur ce front dans lequel la SEC a conclu un accord avec trois promoteurs BitConnect pour plus de 12 millions de dollars en BTC et fiat.

Image en vedette avec l’aimable autorisation de FT