La police sud-africaine lance une enquête sur une fraude présumée à la cryptographie

La police sud-africaine étudie une éventuelle affaire d’escroquerie à la cryptographie après qu’une société d’investissement a tenté de rembourser certains investisseurs de la bourse Africrypt, aujourd’hui disparue.

La police lance un examen plus approfondi d’Africrypt

Bloomberg a informé que les forces de police sud-africaines de quatre provinces, dont Durban et Johannesburg, enquêtent actuellement sur des informations concernant l’escroquerie présumée d’Africrypt de 2021 impliquant les frères co-fondateurs Raess et Ameer Cajee.

La couverture indique que la société d’investissement basée à Dubaï Pennython Project Management LLC a approché un certain nombre d’investisseurs directs de la bourse et a tenté d’offrir une partie de l’investissement perdu.

Suite à l’offre de Pennython, les investisseurs font maintenant pression pour l’arrestation de Raees et d’Ameer Cajee, dont on ne sait toujours pas où ils se trouvent.

Le lieutenant-colonel Philani Nkwalase de l’unité de police des Hawks a révélé que des enquêtes étaient en cours et que la police prévoyait de travailler avec les multiples victimes de l’affaire. En ce qui concerne la valeur officielle perdue à cause de la fraude présumée, Nkwalase a déclaré que les dossiers financiers pertinents continuent d’être analysés et que le chiffre exact reste inconnu.

Les frères Cajee sont toujours introuvables depuis avril 2021, date à laquelle environ 69 000 bitcoins (BTC) ont mystérieusement disparu de l’échange Africrypt. Les soupçons sont montés en flèche après qu’Ameer, le directeur de l’exploitation de la plate-forme, a publié une déclaration expliquant la situation comme un piratage et a exhorté les clients à éviter de signaler aux autorités.

Certains investisseurs auraient été insatisfaits et ont engagé le cabinet d’avocats Hanekom Attorneys pour enquêter sur l’incident. Hanekom a découvert que les employés d’Africrypt avaient perdu l’accès au back-end sept jours avant le piratage supposé, suivi du transfert des fonds manquants via des mélangeurs ou vers d’autres grands pools de BTC, ce qui rendait les fonds plus difficiles à retracer.

Davantage de politiques réglementaires sont nécessaires à mesure que l’adoption de la cryptographie s’envole

L’absence de politiques de réglementation de la crypto-monnaie en Afrique du Sud pourrait s’avérer une pierre d’achoppement dans les enquêtes en cours sur la saga Africrypt. En tant que responsable de l’application de la loi à la Finance Sector Conduct Authority (FSCA) du pays, Brandon Topham a déclaré l’année dernière que les actifs cryptographiques ne relèvent pas de la catégorie des produits financiers reconnus.

Cependant, la FSCA a également annoncé son intention d’introduire un cadre réglementaire conçu pour offrir une certaine protection aux détenteurs d’actifs numériques en Afrique du Sud.

Cela n’est pas surprenant, car l’utilisation des actifs numériques continue de croître sur tout le continent. Selon les données de Chainalysis, l’Afrique a connu une augmentation stupéfiante de 1 200 % de l’adoption de la cryptographie rien qu’en 2021.

En outre, une enquête de la société londonienne Luno a révélé que 50 % des Africains investissent dans la crypto-monnaie pour payer les études de leurs enfants. Cela renforce encore le récit selon lequel la crypto se développe en Afrique.