Les forces de police chinoises ont démantelé une vaste opération bancaire clandestine utilisant le populaire stablecoin Tether (USDT) pour faciliter des transferts allant jusqu’à 13,8 milliards de yuans (1,9 milliard de dollars).
Selon un rapport du média local Weixin, le bureau de la sécurité publique de la municipalité de Chengdu a arrêté 193 suspects liés à cette affaire et a gelé 149 millions de yuans (20,6 millions de dollars) après avoir perquisitionné le lieu de l’opération.
Les enquêtes menées par la police depuis 2021 ont révélé que l’opération bancaire clandestine était dirigée par un gang criminel issu du secteur chinois de l’importation et de l’exportation. Ils ont utilisé l’USDT pour gérer une entreprise de paiement et de règlement de devises, fournissant des services illégaux aux trafiquants de cosmétiques et de drogues ainsi qu’aux locaux qui ont acquis des actifs étrangers.
En plus d’utiliser le stablecoin pour transférer des fonds à l’étranger, le gang s’est associé à d’autres sociétés pour obtenir frauduleusement des remboursements d’impôts. La police a également découvert que l’USDT avait été utilisé pour échapper à la surveillance nationale des changes, ce qui constituait une menace pour la sécurité financière du pays.
En plus de fournir des canaux illégaux de règlement des devises, les opérations du gang sont également liées à des délits liés au travail, à la contrebande de marchandises de contrebande et à des fraudes financières telles que l’obstruction de la gestion des cartes de crédit et la fraude aux remboursements de taxes à l’exportation.
La branche du district de Longquanyi du bureau municipal de la sécurité publique de Chengdu a découvert l’opération pour la première fois en novembre 2022 lorsqu’elle a traité une affaire de drogue, qui impliquait un règlement de fonds via des banques clandestines.
En juin 2023, le ministère de la Sécurité publique a créé un groupe de travail qui a effectué des descentes dans six municipalités, dont Shanghai, Changsha, Nanjing, Shenzhen, Fuzhou et Jinhua, à la recherche des banques clandestines. Le raid a conduit à l’arrestation de 25 suspects et à la saisie de nombreux instruments de paiement, notamment des cartes bancaires et des boucliers U.
Un autre raid a été mené en août 2023, au cours duquel 168 personnes ont été arrêtées dans 26 provinces. Par la suite, le ministère de la Sécurité publique a lancé une campagne nationale contre les délits bancaires clandestins.
En attendant, le raid à Chengdu est le deuxième ce mois-ci. Plus tôt cette semaine, les forces de police de la ville de Panshi, dans la province du Jilin, ont piraté une autre banque clandestine impliquant 2,14 milliards de yuans (296 millions de dollars) en crypto-monnaies et arrêté six personnes, dont des suspects recherchés pour des crimes en Corée du Sud.
La police chinoise attaque une opération bancaire illégale de 1,9 milliard de dollars USD : rapport apparaît en premier sur CryptoPotato.
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