La manipulation des prix de la cryptographie et la fraude en valeurs mobilières entraînent deux peines de prison

Deux hommes ont été condamnés pour avoir manipulé le prix de la crypto-monnaie de Hydrogen Technology, HYDRO, et avoir comploté pour frauder les investisseurs.

Cette affaire marque la première fois qu’un jury dans un procès pénal fédéral classe une crypto-monnaie comme un titre et conclut que la manipulation du prix de la crypto-monnaie constitue une fraude en valeurs mobilières.

Schéma de fraude cryptographique HYDRO de 300 millions de dollars

Des documents judiciaires et des preuves du procès ont révélé que Kane, co-fondateur et PDG d’Hydrogen Technology, et Hampton, responsable de l’ingénierie financière de l’entreprise, ont fait appel à Moonwalkers Trading Limited d’Afrique du Sud pour manipuler le prix d’HYDRO. D’octobre 2018 à avril 2019, la société a utilisé un robot de trading automatisé pour créer des ordres faux et frauduleux sur une bourse de cryptomonnaie basée aux États-Unis.

Kane, Hampton et leurs co-conspirateurs ont mené environ 7 millions de dollars en « opérations fictives » et ont placé plus de 300 millions de dollars en « opérations frauduleuses » pour HYDRO. Ces transactions ont induit les investisseurs particuliers en erreur et les ont amenés à acheter HYDRO à des prix artificiellement gonflés, ce qui a permis aux conspirateurs de réaliser un bénéfice d’environ 2 millions de dollars sur dix mois.

« Shane Hampton, Michael Kane et leurs co-conspirateurs ont fraudé des investisseurs en utilisant un robot de trading pour manipuler le prix de la cryptomonnaie de leur entreprise », a déclaré la procureure générale adjointe principale Nicole M. Argentieri, chef de la division pénale du ministère de la Justice. .

Manipulation des prix et fraude sur les valeurs mobilières

Kane a plaidé coupable en novembre 2023 à un chef d’accusation de complot en vue de manipuler le cours des valeurs mobilières, à un chef d’accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique et à deux chefs d’accusation de fraude électronique. Hampton a été reconnu coupable par un jury fédéral le 7 février d’un chef de complot en vue de manipuler le cours des valeurs mobilières et d’un chef de complot en vue de commettre une fraude électronique.

Le jury a déterminé à l’unanimité que les ventes d’HYDRO par les défendeurs étaient des contrats d’investissement, classant ainsi le jeton comme un titre en vertu de la loi fédérale sur les valeurs mobilières. Ce procès était le premier procès pénal devant jury dans lequel une cryptomonnaie était considérée comme une valeur mobilière.

Deux autres co-conspirateurs, Andrew Chorlian et Tyler Ostern, ont plaidé coupables en mai 2023 à un chef d’accusation de complot en vue de commettre une manipulation du cours des valeurs mobilières et une fraude électronique. Tous deux ont déjà été condamnés.

Shane Hampton, 32 ans, de Philadelphie, a été condamné à deux ans et 11 mois de prison. Son co-conspirateur, Michael Kane, 39 ans, de Miami Beach, en Floride, a été condamné à trois ans et neuf mois de prison.

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