La FTC américaine ordonne à Celsius de payer 4,7 milliards de dollars d’amendes, mais il y a un hic

Il y a un peu plus d’une semaine, une source confidentielle au sein de la CFTC a déclaré que le régulateur était arrivé à la conclusion que Celsius et son PDG, Alex Mashinsky, avaient violé la loi américaine.

À l’époque, la source n’était pas en mesure de confirmer quand ou si une action en justice contre la plateforme et ses dirigeants serait déposée.

Celsius s’installe, pas C-suite

Mashinsky aurait depuis été arrêté et la FTC a officiellement déposé une plainte contre les personnes impliquées.

Il convient de noter que la FTC (Federal Trade Commission) et la CFTC (Commodity Futures Trading Commission) sont deux régulateurs distincts et séparés. Cependant, les deux coopèrent étroitement et partagent des informations privilégiées entre eux. Par conséquent, il est possible que la CFTC ait simplement décidé que ce serait une question plus appropriée pour que la FTC s’en occupe et a ainsi retourné ses conclusions.

Selon un communiqué de presse soumis par la FTC le 13 juillet, Celsius Network a déjà conclu un accord avec le régulateur, promettant de payer des amendes d’une valeur de 4,7 milliards de dollars.

Il y a cependant un hic à cet accord. Le paiement de l’amende sera suspendu afin de permettre à Celsius de rembourser les créanciers. Cet accord est basé sur les états financiers actuels fournis par Celsius et avertit également la plate-forme endettée que tout fonds supplémentaire trouvé au-delà de la somme nécessaire pour rembourser les créanciers sera confisqué.

« La suspension sera levée en ce qui concerne les Défendeurs non débiteurs si, sur requête de la Commission ou de la Commission, le Tribunal constate qu’un Défendeur non débiteur n’a pas divulgué d’avoir matériel […]. La suspension sera levée en ce qui concerne les sociétés défenderesses si le dossier de faillite est clos, rejeté ou autrement conclu. […]. Si la suspension du jugement est levée, le jugement devient immédiatement exigible à l’égard des personnes morales défenderesses à concurrence du montant prévu à la sous-section A. »

Bien que cette décision devrait conclure la saga en ce qui concerne Celsius, les fondateurs de la plateforme n’ont pas accepté le marché qui leur était proposé et vont maintenant être poursuivis devant un tribunal fédéral.

Interdit de gérer les fonds des consommateurs

Selon Samuel Levine, le directeur de la division de la protection des consommateurs de la FTC, Alex Mashinsky et ses co-fondateurs Shlomi Daniel Leon et Hanoch Goldstein ont escroqué les clients de leur argent durement gagné et devront maintenant faire face aux conséquences de leurs actions .

« Celsius a vanté un nouveau modèle commercial mais s’est livré à une escroquerie à l’ancienne. L’action d’aujourd’hui interdisant à Celsius de gérer l’argent des gens et tenant ses dirigeants responsables devrait indiquer clairement que les technologies émergentes ne sont pas au-dessus des lois. »

Celsius et toutes les entités commerciales qui étaient sous son contrôle sont également désormais interdites de gérer les dépôts des clients.

Les trois dirigeants nommés dans le communiqué de presse seront poursuivis devant le tribunal de district américain du district sud de New York.

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