La FCA sévit contre les suspects dans une activité illégale d’actifs cryptographiques de 1,2 milliard de dollars

Deux individus ont été arrêtés et interrogés par la police métropolitaine du Royaume-Uni et la Financial Conduct Authority (FCA) pour avoir prétendument mené une opération illégale de cryptomonnaie dépassant 1 milliard de livres sterling (1,2 milliard de dollars) dans la région.

La FCA a souligné les principales exigences d’enregistrement pour les entreprises de cryptographie et a émis des avertissements aux consommateurs.

Suspects arrêtés et interrogés

Selon la Financial Conduct Authority (FCA), une quantité importante d’actifs cryptographiques a transité par cette activité de cryptoactifs.

Le communiqué de presse de la FCA indique que « plus d’un milliard de livres sterling d’actifs cryptographiques non enregistrés auraient été achetés et vendus par l’intermédiaire de cette entreprise ». Les individus arrêtés, âgés de 38 et 44 ans, ont été interrogés puis libérés sous caution par la FCA.

Dans son enquête, la police métropolitaine de Londres a confisqué de nombreux appareils numériques associés à l’entreprise lors de perquisitions au domicile des suspects. Les pouvoirs récemment accordés permettent à la police britannique de saisir et de geler des actifs cryptographiques dans le cadre d’enquêtes sur des fraudes.

Therese Chambers, directrice exécutive de l’application des lois et de la surveillance du marché à la FCA, a souligné l’engagement de l’agence à prévenir les activités illégales de cryptographie dans le système financier britannique. Elle a déclaré :

« La FCA a un rôle important à jouer pour empêcher l’argent sale d’entrer dans le système financier britannique. Ces arrestations montrent que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour empêcher les sociétés de cryptographie d’opérer illégalement au Royaume-Uni. »

Auparavant critiquée pour la lenteur des mesures d’application, la FCA a rendu obligatoire l’enregistrement de toutes les entreprises liées aux actifs cryptographiques depuis janvier 2021. Cette mesure vise à garantir le respect de la réglementation britannique sur le blanchiment d’argent et à lutter contre les délits financiers tels que le financement du terrorisme et les transferts de fonds illicites.

Depuis la mise en œuvre de cette exigence, plus de 300 entreprises ont demandé à s’enregistrer pour offrir des services liés à la cryptographie, mais seulement 44 entreprises environ ont été enregistrées avec succès.

Exigences répertoriées par la FCA

Selon le communiqué, les entreprises proposant des services d’actifs cryptographiques spécifiques doivent s’inscrire auprès de la FCA dans le cadre des MLR et adhérer aux règles et réglementations établies. La FCA a souligné son autorité pour émettre des directives et imposer des restrictions aux activités de cryptographie, comme l’autorisent les MLR.

L’organisme de surveillance alerte régulièrement les citoyens britanniques des risques associés aux actifs cryptographiques et tient à jour une liste des entreprises non enregistrées suspectées.

En ce qui concerne les enquêtes en cours, la FCA a déclaré qu’elle s’abstiendrait de tout commentaire pour le moment et qu’elle fournirait d’autres mises à jour, le cas échéant, à l’avenir.

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