La Corée du Sud va imposer de lourdes amendes aux échanges cryptographiques pour non-respect des règles AML

Le régulateur financier sud-coréen, la Commission des services financiers (FSC), a annoncé de nouvelles sanctions possibles pour les échanges de crypto-monnaie basés ou opérant dans le pays s’ils ne respectent pas les règles existantes de lutte contre le blanchiment d’argent (AML).

Nouvelles pénalités pour les échanges cryptographiques en Corée du Sud

Selon la déclaration du FSC plus tôt dans la journée, la nouvelle initiative annoncée affectera tous les fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP), y compris les échanges d’actifs numériques.

La proposition de révision du règlement de surveillance devrait entrer en vigueur le 25 mars 2021 et introduira de nouvelles normes de sanctions pour ces entreprises. Selon la déclaration, la révision «simplifie et intègre les règles de sanctions existantes et améliore les règles sur la réduction des sanctions afin de soulager les petites entreprises financières».

Chaque fournisseur de services d’actifs virtuels pourrait être passible d’amendes s’il enfreint l’une des trois procédures suivantes. À savoir, il s’agit du défaut de signaler les activités de transactions suspectes (appelées obligations de contrôle interne), de l’incapacité de conserver les données pertinentes sur ces transactions (tâches de maintenance des données) et de l’incapacité de gérer séparément les enregistrements des transactions des clients.

«Le règlement révisé introduit également un nouvel abattement des pénalités de cinquante pour cent. Pour les petites entités, une réduction des sanctions peut être accordée au-delà de la limite de cinquante pour cent. » – explique la déclaration.

Dans un autre problème lié à la crypto-monnaie qui dure depuis quelques années, le congrès sud-coréen a décidé de reporter l’impôt sur le revenu des actifs numériques l’année dernière. La nouvelle date limite est fixée à janvier 2022.

Bithumb en avance sur la courbe?

À peine quelques jours avant que le FSC ne déclare ses intentions, le plus grand échange de crypto-monnaie du pays, Bithumb, a interdit aux utilisateurs d’accéder à son site Web depuis des pays sans règles anti-blanchiment.

Le rapport de presse indique que 21 pays de ce type sont actuellement «sur la liste de surveillance pour ne pas avoir mis en œuvre les mesures de lutte contre le blanchiment d’argent émises par le Groupe d’action financière». Le GAFI est un organe intergouvernemental qui établit des normes internationales pour prévenir les initiatives mondiales de blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

L’Iran et la Corée du Nord étaient les deux premiers pays sur la liste noire, tandis que la Syrie, le Pakistan, le Yémen et le Botswana étaient toujours dans la zone grise.

« La société continuera d’améliorer son système pour protéger les investisseurs et renforcer la transparence sur le marché de la cryptographie. » – a commenté un fonctionnaire de Bithumb.