La CFTC gère son plus gros stratagème de fraude lié au Bitcoin d’une valeur de 1,7 milliard de dollars

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC), une agence de réglementation fédérale américaine, a accusé un citoyen sud-africain et un pool mondial de matières premières en devises de fraude présumée et de violations d’enregistrement d’une valeur de près de 2 milliards de dollars en BTC.

Un stratagème frauduleux a rapporté 1,7 milliard de dollars en Bitcoin

Selon un communiqué de presse du jeudi 30 juin 2022, la CFTC a intenté une action civile contre Cornelius Johannes Steynberg et Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) devant le tribunal de district américain de l’Ouest District du Texas.

Le régulateur américain allègue que Steynberg, qui contrôlait MTI, a été impliqué dans un stratagème international de marketing frauduleux à plusieurs niveaux entre mai 2018 et mars 2021.

Selon la plainte de la CFTC, le Sud-Africain a sollicité des bitcoins auprès de particuliers via les réseaux sociaux et différents sites Web pour participer à un pool de marchandises exploité par MTI. Le régulateur a noté que les investisseurs n’étaient cependant pas des participants au contrat éligibles (ECP).

Steynberg a ensuite reçu un minimum de 29 421 BTC au cours de la période, d’une valeur de plus de 1,73 milliard de dollars à l’époque (valeur actuelle de 598 millions de dollars au prix actuel du bitcoin). Environ 23 000 participants sont venus des seuls États-Unis. MTI, cependant, ne s’est pas enregistré auprès de la CFTC.

Pendant ce temps, le régulateur a décrit l’affaire comme « le plus grand stratagème frauduleux impliquant Bitcoin accusé dans une affaire CFTC ». Dans un communiqué de presse séparé, la commissaire de la CFTC, Kristin Johnson, a déclaré :

« Au lieu de négocier le forex tel qu’il est représenté, les défendeurs ont détourné des fonds communs, déformé leurs transactions et leurs performances, fourni des relevés de compte fictifs et créé un courtier fictif chez lequel les transactions auraient eu lieu et, en général, ont exploité le pool comme un schéma de Ponzi.”

La CFTC cherche à devenir le régulateur en chef de Crypto

Pendant ce temps, Steynberg est actuellement un fugitif des forces de l’ordre sud-africaines, mais a été récemment appréhendé au Brésil sur un mandat d’arrêt d’INTERPOL.

Un extrait du communiqué de presse indique :

« La CFTC demande une restitution intégrale aux investisseurs fraudés, la restitution des gains mal acquis, des sanctions pécuniaires civiles, des interdictions permanentes d’enregistrement et de négociation, et une injonction permanente contre les violations futures de la loi sur les échanges de marchandises et des règlements de la CFTC. ”

Cependant, le régulateur fédéral a averti que les victimes pourraient ne pas récupérer leurs fonds car les accusés pourraient ne pas avoir suffisamment de fonds ou d’actifs pour le remboursement.

La dernière affaire survient un mois après que la CFTC a inculpé deux personnes pour avoir dirigé un stratagème frauduleux qui a escroqué des investisseurs de 44 millions de dollars. Les défendeurs exploitaient également un pool de produits de base sans enregistrement CFTC.

Selon un récent rapport de CryptoPotato, la CFTC cherche à devenir le principal organisme de réglementation de l’industrie de la crypto-monnaie.