La CFTC dépose des accusations contre le cerveau du schéma de Ponzi Bitcoin de 12 millions de dollars

La Commodities Futures Trading Commission (CFTC) a porté plainte contre un homme de l’Ohia et ses sociétés pour avoir détourné plus de 12 millions de dollars de clients dans le cadre d’un stratagème de Ponzi alimenté par la crypto-monnaie.

CFTC apporte des frais

La CFTC a inculpé un homme accusé d’avoir organisé une escroquerie cryptographique de plusieurs millions de dollars.

Rathnakishore Giri de New Albany, Ohio, a fait semblant d’être un trader de crypto-monnaie prospère dans un stratagème élaboré conçu pour duper le public sans méfiance intéressé par les actifs cryptographiques.

Grâce à ses deux sociétés SR Private Equity LLC et NBD Eidetic Capital LLC, Giri aurait promis aux investisseurs qu’il réinvestirait leur capital dans des fonds d’investissement pour leur faire de beaux rendements – mais tout cela était un mensonge.

La plainte de la CFTC allègue que plus de 150 investisseurs potentiels ont versé 12 millions de dollars en espèces plus au moins 10 bitcoins à ses fonds de mars 2019 à aujourd’hui. Comme vous pouvez déjà le prévoir, Giri a utilisé l’argent pour financer un style de vie somptueux.

« La plainte allègue également dans leurs sollicitations auprès des clients, les défendeurs ont omis des faits matériels, y compris les défendeurs ont détourné des fonds de clients pour verser des bénéfices à d’autres clients d’une manière semblable à un stratagème de Ponzi et ont également détourné des fonds de clients pour payer pour le style de vie somptueux de Giri, qui comprenait la location de yachts, des vacances de luxe et des achats de luxe », lit un extrait de la plainte.

Giri a apparemment dit aux investisseurs qu’ils pouvaient retirer leur investissement à tout moment, mais ce n’était pas vrai. Il est accusé d’avoir enfreint les lois sur les matières premières qui interdisent la manipulation des faits et les « dispositifs trompeurs ».

La CFTC accuse également les parents de Giri, Giri Subramani et Loka Pavani Giri, d’être accusés en possession de fonds pour lesquels ils n’ont aucun intérêt légitime.

Rembourser les investisseurs

La Commission veut que le tribunal force Giri à rembourser les investisseurs fraudés. En plus d’ordonner à Giri d’arrêter toutes les activités liées au stratagème, la CFTC veut qu’il restitue tous ses gains mal acquis.

Dans sa déclaration de vendredi, la commissaire de la CFTC, Kristin N. Johnson, a noté que la Commission « enquête rigoureusement sur les marchés et applique les réglementations dans le cadre de son mandat de protection des clients », mais que les nouveaux produits d’investissement tels que les actifs cryptographiques peuvent poser de « nouveaux défis ».

Néanmoins, cette affaire illustre qu’une application efficace et la protection des consommateurs doivent rester l’une de leurs principales priorités, quelle que soit la classe d’actifs.