La CFTC attribue plus d’un million de dollars à un lanceur d’alerte pour un renseignement important dans une affaire de trading de cryptomonnaies

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a accordé plus d’un million de dollars à un lanceur d’alerte en matière de cryptographie.

Selon un communiqué de presse du 8 août, les informations du lanceur d’alerte ont permis à la CFTC d’engager une action coercitive liée à des transactions inappropriées sur les marchés d’actifs numériques.

Le conseil du lanceur d’alerte révèle des transactions inappropriées cachées

« L’identification des comportements illégaux sur le marché des actifs numériques est une priorité majeure pour la CFTC, d’autant plus que les Américains sont de plus en plus victimes d’escroqueries liées aux actifs numériques », a déclaré Ian McGinley, directeur de l’application de la loi de la CFTC.

Il a également souligné l’accent mis par l’agence sur ce domaine, soulignant qu’au cours du dernier exercice financier, près de la moitié des mesures d’application de la CFTC étaient liées à des cas d’actifs numériques. Il a ajouté que la majorité des dénonciateurs reçus par l’agence au cours de cette période étaient également liés à des actifs numériques.

Le lanceur d’alerte, dont l’identité est protégée par le Commodity Exchange Act (CEA), a fourni à la CFTC des « informations suffisamment spécifiques et crédibles » qui ont révélé des activités commerciales inappropriées jusqu’alors inconnues.

Selon Brian Young, directeur du bureau de dénonciation de la CFTC, ces informations ont permis au régulateur de prendre des mesures décisives dans une affaire liée aux marchés des actifs numériques.

« Les lanceurs d’alerte jouent un rôle de plus en plus important dans les mesures d’application de la CFTC dans le domaine des actifs numériques », a noté Young.

Programme de dénonciation de la CFTC

Le programme de dénonciation de la CFTC, créé dans le cadre de la loi Dodd-Frank sur la réforme de Wall Street et la protection des consommateurs de 2010, a joué un rôle essentiel en encourageant les initiés à fournir des informations sur les fautes professionnelles.

Depuis sa première récompense en 2014, le programme a décerné des récompenses totalisant environ 380 millions de dollars, liées à des mesures coercitives entraînant près de 3,2 milliards de dollars de sanctions pécuniaires. En particulier, les récompenses des lanceurs d’alerte peuvent être liées à la fois aux actions menées par la CFTC et à celles initiées par d’autres régulateurs nationaux ou étrangers, à condition que des critères spécifiques soient remplis.

En vertu du Commodity Exchange Act (CEA), les lanceurs d’alerte sont éligibles à recevoir entre 10 et 30 % des sanctions pécuniaires perçues suite à leurs informations. Notamment, toutes les récompenses des lanceurs d’alerte sont payées par le Fonds de protection des clients de la CFTC, qui est entièrement financé par les sanctions monétaires payées par les contrevenants au CEA. Aucun fonds n’est prélevé sur les clients blessés pour soutenir le programme.

Le CEA offre également des protections en matière de confidentialité aux lanceurs d’alerte et ne divulgue pas leur identité ni toute information susceptible de raisonnablement révéler leur identité, sauf dans des circonstances limitées.

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