La CFTC accuse deux hommes derrière un stratagème Crypto Ponzi de 44 millions de dollars

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a inculpé deux résidents américains et leurs entités pour avoir géré un programme d’investissement en crypto-monnaie qui a fraudé plus de 170 investisseurs.

La CFTC accuse deux hommes pour une escroquerie cryptographique de 44 millions de dollars

Dans un communiqué de presse officiel, la CFTC a allégué que les accusés, Sam Ikkurty et Ravishankar Avadhanam, avaient frauduleusement sollicité un total de 44 millions de dollars auprès d’investisseurs via plusieurs sociétés sous leur contrôle.

Le régulateur a également accusé les défendeurs d’exploiter un pool de produits de base illégal et de ne pas s’être enregistré en tant qu’opérateur de pool de produits de base auprès de la CFTC.

Selon la plainte de la Commission, le duo avait fait la promotion de trois soi-disant fonds de revenu d’actifs numériques – Ikkurty Capital, Rose City Income Fund et Seneca Ventures – auprès des investisseurs. Ils ont travaillé pour attirer des investisseurs sans méfiance.

Ils ont commencé à cibler les investisseurs en janvier 2021 via divers canaux tels qu’un site Web officiel, une chaîne YouTube et plusieurs autres moyens. Certaines des allégations frauduleuses étaient que les fonds communs seraient utilisés pour investir dans divers actifs numériques, matières premières, swaps, dérivés et contrats à terme, ce qui générerait un retour sur investissement élevé chaque année. Ils ont pu lever au moins 44 millions de dollars auprès d’environ 170 investisseurs.

La CFTC a également allégué qu’au lieu de faire des investissements avec des fonds d’investisseurs, elle « a détourné les fonds des participants en les distribuant à d’autres participants, d’une manière semblable à un stratagème de Ponzi ».

En outre, la Commission a noté qu’Ikkurty et Avadhanam gardaient une partie des fonds pour eux-mêmes et pour les « autres participants » et transféraient le reste à des entités offshore sous leur contrôle.

« Les défendeurs ont transféré des fonds de participants sur d’autres comptes sous leur contrôle et à leur profit. Les accusés ont également transféré des millions de dollars à une entité offshore qui, à son tour, peut avoir transféré des fonds à un échange de crypto-monnaie étranger. Aucun de ces fonds n’a été restitué au pool », a déclaré la plainte.

La CFTC demande la restitution

Un tribunal fédéral américain a déjà émis une ordonnance de gel des avoirs des accusés, ainsi que des instructions pour conserver les documents relatifs au stratagème et la nomination d’un destinataire temporaire des fonds des investisseurs.

La CFTC demande maintenant la restitution et le remboursement des gains mal acquis. Il fait également pression pour des sanctions pécuniaires civiles, des interdictions permanentes de commerce et des injonctions contre de futures violations de la loi sur les échanges de marchandises (CEA) et des réglementations de la CFTC.