Le dirigeant de Binance, Tigran Gambaryan, est resté empêtré dans une bataille juridique avec la Commission nigériane des crimes économiques et financiers (EFCC), l’audience de sa demande de libération sous caution ayant été une fois de plus reportée.
La Haute Cour fédérale d’Abuja a ajourné son procès après que l’avocat de la EFCC a demandé plus de temps pour répondre aux nouvelles questions soulevées par l’équipe de défense de Gambaryan.
Selon un reportage local de Nairametrics, le juge président, le juge Emeka Nwite, a consenti à reporter la procédure à la demande de l’avocat de la EFCC, E. Iheanacho.
Au cours de l’audience, Iheanacho a expliqué qu’il avait besoin de plus de temps pour aborder les nouveaux points soulevés par l’équipe de défense de Gambaryan, tout en citant un nouvel affidavit de la défense de l’exécutif. Il a dit :
« Notre droit à un procès équitable ne devrait pas être refusé car une justice précipitée est une justice refusée. »
Ce retard s’ajoute aux problèmes juridiques persistants du dirigeant de Binance, qui est en détention depuis qu’il a plaidé non coupable des accusations de blanchiment d’argent. L’EFCC l’a accusé d’avoir aidé la bourse de crypto-monnaie à dissimuler 35,4 millions de dollars de revenus provenant d’activités illégales au Nigeria, y compris des transactions illégales sur le Forex.
Pendant ce temps, l’avocat de Gambaryan, Mark Mordi, a plaidé pour la libération de son client, soulignant l’absence de réponse de l’accusation au nouvel affidavit soumis le 16 avril. Le juge a accepté de reporter l’audience pour permettre à l’accusation de répondre correctement. La prochaine date d’audience est fixée au 22 avril, laissant Gambaryan dans les limbes.
Les plateformes de crypto-monnaie, dont Binance, ont gagné en popularité pour le trading du naira nigérian, dans un contexte de pénurie chronique de dollars dans le pays. Cependant, les autorités nigérianes ont accusé Binance d’exacerber ses difficultés monétaires, une affirmation que la bourse a niée avec véhémence.
Par la suite, l’EFCC a intensifié son enquête et porté des accusations contre Binance Holdings Limited, Gambaryan et un autre dirigeant de l’entreprise, Nadeem Anjarwalla.
En réponse à la répression du gouvernement nigérian contre les activités présumées de blanchiment d’argent, ciblant en particulier les individus qui utiliseraient Binance à des fins illicites, la bourse a interrompu toutes les transactions en naira, se retirant ainsi du marché de la nation africaine.
Entre-temps, Anjarwalla a été localisé à la suite d’une chasse à l’homme lancée depuis le Nigeria, qui a finalement conduit les autorités au Kenya. Le dirigeant aurait fui le Nigeria en embarquant sur un vol en provenance d’Abuja avec une compagnie aérienne du Moyen-Orient. Bien que son passeport britannique ait été confisqué par les autorités nigérianes, il a réussi à embarquer sur le vol en utilisant un passeport kenyan.
Le gouvernement nigérian travaille actuellement avec Interpol et les autorités kenyanes pour extrader Anjarwalla vers le Nigeria. À son retour, le dirigeant de Binance fera face à des accusations liées à la manipulation présumée du Naira et à la facilitation de transactions de fonds illicites via la bourse.
La bataille juridique des dirigeants de Binance au Nigeria se heurte à un autre obstacle alors que l’appel est bloqué apparaît en premier sur CryptoPotato.
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