Kucoin fait face à une action canadienne de 14 millions de dollars en inscription, un différend sur les contrôles de blanchiment d’argent

Kucoin fait appel d’une action en application du Canada dans laquelle la bourse a été accusée de ne pas s’être inscrite en tant qu’entreprise de services d’argent et de ne pas maintenir de défenses appropriées contre le blanchiment d’argent, une affaire qui a conduit à une pénalité de plus de 19 millions de dollars (14 millions de dollars aux États-Unis.).

Peken Global Limited, opérant comme Kucoin, n’a pas signalé d’importantes transactions cryptographiques et n’a pas signalé de transactions suspectes qui pourraient avoir impliqué un blanchiment d’argent ou un financement terroriste, a déclaré que l’agence a déclaré jeudi.

Le régulateur a déclaré que Kucoin n’avait pas signalé d’importantes transactions Tentative de commission de blanchiment d’argent ou de financement d’activités terroristes. « 

Kucoin a déclaré qu’il avait soumis un appel à la Cour fédérale du Canada » pour le processus de décision substantiel et procédural. « 

 » Bien que Kucoin respecte le processus décisionnel et reste attaché à la conformité et à la transparence des services de réglementation, il est en désagrément avec les services d’étranglement, le dépassement avec les services de la kicoin est un autre, le dénigrement avec les services de la kerf Imposé, dont Kucoin maintient est de nature excessive et punitive « , a déclaré la société dans un communiqué jeudi.

Cette pénalité Fintrac représente la majeure partie des amendes de l’agence au cours de cette période, après avoir imposé des amendes 23 fois pour un total de 25 millions de dollars au cours de cette période. Les violations présumées de Kucoin auraient été graves et, dans le cas du non-rapport de transactions suspectes, « sévère ».

Kucoin a été pénalisée dans diverses juridictions dans des cas similaires, dont une de la Commission des Securities Ontario en 2023. Aux États-Unis, la société a établi le département de la justice à cette année, cette année, payant presque 300 millions de coups, à la justice et à la justice et à une justice, cette année, ce qui est presque 300 million de coups, à la justice et à la justice et à une justice, cette année, a payé presque 300 millions de coups, à un ministère de la justice, cette année, cette année, presque 300 millions de coups, à la justice et à la justice, cette année, cette année, PRINCIPAL 300 MILLIONS, APPLICATION AVEC UN MIDICE AND ANT Opérations non licenciées facturent et accepte de rester en dehors du pays.

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