Kraken sous enquête pour violation des sanctions : rapport

Kraken – un échange de crypto-monnaie populaire aux États-Unis – ferait l’objet d’une enquête par le département du Trésor pour avoir prétendument desservi des utilisateurs iraniens sanctionnés. Le ministère devrait imposer une amende contre l’échange.

Kraken enfreindrait-il la loi ?

Comme rapporté par le New York Times, l’enquête a été révélée par cinq personnes affiliées à Kraken. Chaque individu a choisi de rester anonyme par crainte de représailles de l’entreprise.

L’enquête serait en cours depuis 2019. Si elle était vraie, cela ferait de Kraken la plus grande entreprise de cryptographie à affronter l’O.F.A.C. mesures coercitives pour les violations des sanctions concernant l’Iran. De telles restrictions commerciales ont été mises en place en 1979, interdisant l’exportation de tout bien ou service vers le pays depuis les États-Unis.

Interrogée, une porte-parole du Trésor a déclaré que l’agence ne commentait pas les enquêtes potentielles ou en cours. De même, le directeur juridique de Kraken, Marco Santori, a déclaré que la société « ne commente pas les discussions spécifiques avec les régulateurs ».

« Kraken surveille de près le respect des lois sur les sanctions et, de manière générale, signale aux régulateurs même les problèmes potentiels », a-t-il ajouté.

Le rapport affirme que le PDG Jesse Powell a partagé des messages en 2019 suggérant que son entreprise pourrait enfreindre la loi si les avantages pour l’entreprise l’emportaient sur les coûts.

Powell a toujours exprimé ses valeurs libertaires. En mars, il a rejeté la demande du vice-Premier ministre ukrainien de cesser volontairement de servir les clients russes. Dans le même fil Twitter, il a déclaré que la mission de son entreprise était de relier les gens du monde entier à la cryptographie, « où les lignes arbitraires sur les cartes n’ont plus d’importance ».

D’un autre côté, Powell s’est incliné à contrecœur devant les autorités canadiennes lorsqu’on lui a demandé d’appliquer des sanctions contre les manifestants du Freedom Convoy en février. En fait, il a fait l’objet d’une enquête distincte pour avoir fait la promotion de portefeuilles auto-dépositaires auprès des utilisateurs à l’époque, avertissant qu’il devrait geler leurs fonds si le gouvernement l’y obligeait.

Sanctions contre les cryptos

Entre les événements canadiens et russes, les régulateurs du monde entier se sont rapidement méfiés du rôle potentiel de l’industrie de la cryptographie dans la promotion du contournement des sanctions.

En avril, le Fonds monétaire international a averti que même les mineurs de Bitcoin pourraient être utilisés par la Russie pour échapper aux sanctions. En effet, le président Poutine a personnellement manifesté son intérêt pour l’exploitation minière de Bitcoin pour les avantages que la Russie pourrait détenir dans l’industrie.

Cependant, le PDG de Binance, Changpeng Zhao, nie que les crypto-monnaies soient un bon outil pour contourner les restrictions commerciales.

« Si vous regardez les données, personne d’intelligent ne fait cela », a-t-il déclaré lors d’une interview en avril. « La crypto est trop traçable, les gouvernements du monde entier sont de plus en plus doués pour suivre les transactions crypto. »