Kraken aurait mis en œuvre de nouvelles mesures de vérification pour les portefeuilles auto-conservés des utilisateurs britanniques

Kraken aurait mis en place une obligation pour ses utilisateurs au Royaume-Uni de vérifier leurs portefeuilles auto-dépositaires.

Selon quelques articles récents, Kraken a commencé la mise en œuvre de ce processus de vérification, citant les « réglementations du Royaume-Uni ».

Mesures de vérification

Un extrait de l’e-mail partagé par Van Straten souligne la nécessité de conserver des informations à jour sur les clients et les activités de leur compte concernant les portefeuilles d’auto-garde. L’e-mail cité souligne que les portefeuilles auto-conservés sont soumis à un examen minutieux en vertu de la réglementation britannique.

Bien que les détails concernant les réglementations à l’origine de cette action restent confidentiels, l’assistance Kraken, répondant aux demandes de renseignements, a confirmé plus tard l’envoi de demandes à ses utilisateurs basés au Royaume-Uni pour la vérification du portefeuille.

La communication de Kraken comprenait une demande aux utilisateurs de confirmer la propriété ou le contrôle des portefeuilles auto-dépositaires utilisés pour envoyer et recevoir des crypto-monnaies.

Les utilisateurs ont également été invités à fournir des informations détaillées s’ils n’étaient pas les propriétaires ou les contrôleurs des portefeuilles spécifiés, y compris l’identification de la partie responsable et son adresse résidentielle.

Si vous ne répondez pas à la demande de vérification avant le 23 février 2024, Kraken imposera des restrictions sur les comptes concernés jusqu’à ce que les informations demandées soient fournies, comme indiqué dans l’e-mail.

Les échanges augmentent les demandes de vérification

L’action récente de Kraken s’aligne sur une tendance plus large observée parmi les échanges de cryptomonnaies, où ils exigent de plus en plus que les utilisateurs associent des adresses cryptographiques externes avec lesquelles ils interagissent. Par exemple, Bitstamp a adopté une stratégie similaire début 2021, citant les réglementations mises à jour du gouvernement néerlandais.

Pendant ce temps, les portefeuilles auto-conservateurs, qui permettent aux utilisateurs de gérer leurs clés privées, donnent le contrôle du portefeuille à celui qui détient les clés privées. En tant que tel, le contrôle n’est lié à l’identité de personne et il n’y a personne à qui prouver votre identité. Cela rend le processus de vérification des portefeuilles auto-conservés difficile et a conduit à des débats sur la manière dont les régulateurs abordent la question.

Les régulateurs considèrent l’ambiguïté entourant les portefeuilles auto-conservés comme préoccupante. L’expansion progressive des réglementations de connaissance du client (KYC) pour couvrir les entités impliquées dans les actifs numériques inclut désormais les portefeuilles auto-conservés. Cela a entraîné un changement qui a vu les bourses réglementées faire preuve de diligence raisonnable sur les portefeuilles auto-conservés avec lesquels ils interagissent.

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