L’Autorité israélienne de lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent imposerait de nouvelles réglementations sur divers produits financiers numériques, dont les crypto-monnaies.
L’unité gouvernementale a exprimé l’espoir que la législation réduira l’utilisation de la crypto dans les activités criminelles et accordera plus de soutien aux investisseurs locaux.
Un récent rapport du Jerusalem Post indique qu’Israël a l’intention d’accroître la clarté dans le secteur des actifs numériques en appliquant des règles bancaires antiterroristes au bitcoin et aux altcoins.
Auparavant, les autorités devaient dépenser des ressources importantes pour découvrir la fraude dans des domaines où les entreprises n’étaient pas obligées de déclarer toutes les activités financières. Après la nouvelle politique, cependant, toutes les entreprises liées à la cryptographie devront faire des rapports comme les banques.
Shlomit Wagman, directrice de l’Autorité israélienne pour l’interdiction du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme (IMPA), estime que l’initiative devrait profiter au réseau financier du pays.
L’utilisation systématique de crypto-monnaies dans des activités criminelles devrait atteindre les niveaux les plus bas, car les terroristes et autres acteurs malveillants auront plus de mal à se cacher derrière des documents contrefaits. La politique se concentrera également sur les criminels utilisant des actifs numériques lorsqu’ils commettent des crimes contre l’humanité.
Les nouvelles règles aideront également les petites entreprises de crypto-monnaie à avoir une plus grande confiance dans la sécurité de leurs services, car les rapports promettent d’être plus accessibles et modernisés.
De plus, certaines transactions supérieures à 50 000 NIS nécessiteront toujours une série de rapports. Dans les pays considérés comme à haut risque de financement du terrorisme, même les transactions supérieures à 5 000 NIS devront être signalées.
Wagman a noté qu’un tiers des nations à travers le monde ont déjà imposé des politiques similaires et qu’Israël ne devrait pas prendre du retard.
« L’application de la réglementation constitue un réel progrès pour l’économie israélienne, l’industrie Fintech et pour améliorer la concurrence financière » afin de fournir au public de meilleurs services », a-t-elle conclu.
Israël a lancé de nombreuses actions au cours des derniers mois pour mettre fin à l’utilisation de monnaies numériques dans des activités illicites.
Par exemple, en juillet de cette année, le Bureau national israélien de lutte contre le financement du terrorisme a ordonné la confiscation de 84 adresses cryptographiques considérées comme liées au groupe militant palestinien Hamas. Les sources ont révélé que les portefeuilles contenaient plus de 7,7 millions de dollars en devises numériques.
Selon l’ordre de saisie, il est devenu clair que Tether (USDT) était l’actif préféré de l’organisation terroriste. D’autres comprenaient Bitcoin (BTC), Tron (TRX), Ether (ETH) et même le « meme coin » Dogecoin (DOGE).
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