Gaza Now et les entreprises basées à Londres ciblées dans la répression du terrorisme cryptographique entre les États-Unis et le Royaume-Uni

Les autorités américaines et britanniques ont intensifié leur répression contre les entités liées au financement du terrorisme via la cryptographie après les attentats du 7 octobre contre Israël.

A ce titre, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain et l’Office of Foreign Sanctions Implementation (OFSI) du Royaume-Uni ont imposé de nouvelles sanctions plus tôt cette semaine à deux individus et trois entités pour leur implication présumée dans la collecte de fonds en faveur des sunnites palestiniens. Entité politique islamiste, Hamas.

Les entités pro-Hamas risquent des sanctions

Les entités sanctionnées comprennent Gaza Now, un média social basé à Gaza, et deux entreprises basées à Londres, Al-Qureshi Executives et Aakhirah Limited. Mustafa Ayash, le fondateur de Gaza Now, et Aozma Sultana, la directrice des entreprises londoniennes, ont également été visés. Il a été constaté qu’ils avaient fait la promotion de contenus pro-Hamas et facilité les efforts de collecte de fonds pour l’organisation.

Alors que Gaza Now promeut depuis longtemps des campagnes de dons de cryptomonnaies, certaines des adresses mises en évidence dans les désignations de sanctions ont commencé à recevoir des fonds en 2021, selon les dernières conclusions de Chainalysis.

Cependant, Gaza Now a intensifié ses efforts après le 7 octobre, changeant fréquemment d’adresse en raison d’une surveillance accrue suite aux attaques et de l’augmentation ultérieure du nombre d’abonnés de la chaîne. Gaza Now a régulièrement publié puis supprimé des messages demandant des dons et a basculé entre plusieurs différents crypto-monnaies dans le cadre de ces efforts.

Gaza Now est connu pour avoir ouvertement déclaré son soutien au Hamas et mène des campagnes de dons de cryptomonnaies depuis un certain temps, certaines adresses étant signalées pour recevoir des fonds depuis 2021, selon Chainalysis.

Cependant, la société de renseignement blockchain a découvert que les médias en ligne pro-Hamas changeaient fréquemment d’adresse de don, publiant et supprimant des demandes de don, et même basculant entre diverses crypto-monnaies suite à une attention accrue après les attentats du 7 octobre.

Révélations supplémentaires

Chainalysis a également constaté que tous les flux entrants provenaient principalement des échanges cryptographiques traditionnels. Les adresses signalées ont reçu de l’argent provenant de trois portefeuilles précédemment saisis par le Groupe de travail national sur la contrebande et la contrefaçon d’espèces en vrac (NBCTF), ainsi que d’une bourse iranienne en Iran et d’une entreprise de services monétaires (MSB) à Gaza.

La société a également découvert que les portefeuilles personnels de Gaza Now avaient reçu un peu plus de 40 000 $ en divers actifs cryptographiques.

Les échanges instantanés, les crypto-monnaies et les contrats intelligents ont également facilité ces transferts de fonds, indiquant les tentatives des donateurs de dissimuler leur activité.

Les transactions entrantes de Gaza Now se sont avérées d’un montant variable, la plupart étant inférieures à 10 000 dollars. Chainalysis a émis l’hypothèse que des transferts plus importants auraient pu être des mouvements de fonds internes de l’entité ou de ses associés plutôt que des dons.

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