À un moment ou à un autre de notre vie, nous avons tous reçu des e-mails et des SMS affirmant que nous avions gagné des millions de dollars pour avoir participé à un concours dont nous n’étions même pas au courant. En règle générale, nous rigolons tous bien et passons à autre chose car nous pouvons instantanément reconnaître que l’e-mail ou le message en question est un canular.
Mais en ce qui concerne la crypto-monnaie, pensez-vous pouvoir faire la même chose ? Avec quelle facilité pouvez-vous repérer une escroquerie cryptographique à partir d’un projet légitime ? Voici tout ce que vous devez savoir.
Chaque jour qui passe, la crypto-monnaie atteint des sommets. Alors que les cryptos continuent d’attirer l’attention des particuliers et des investisseurs institutionnels du monde entier, ils sont également devenus une cible pour les escrocs qui cherchent à faire des profits faciles en exploitant des individus qui feraient n’importe quoi pour s’enrichir rapidement.
Les escrocs font souvent des promesses crédibles et s’intègrent dans l’espace crypto en utilisant l’anonymat d’Internet à leur avantage. Le plus souvent, ces promesses semblent trop belles pour être vraies, et les individus tombent rapidement amoureux d’elles. Cela se produit parce qu’un grand groupe de personnes ne connaissent toujours pas la crypto-monnaie – il est difficile pour la plupart d’entre elles de dire ce qui est légitime et ce qui est une fraude. Pour ajouter à cela, beaucoup pensent que les crypto-monnaies sont des choses techniques que tous peuvent ne pas comprendre facilement.
C’est pourquoi, avant de commencer à utiliser la crypto-monnaie ou d’y investir, il est essentiel de comprendre comment fonctionne la crypto-monnaie et en quoi elle diffère des espèces et des autres méthodes de paiement. Si vous ne voulez pas tomber dans des pièges et perdre l’intégralité de vos économies, vous devez également apprendre à identifier les arnaques aux crypto-monnaies et à reconnaître les comptes cryptographiques susceptibles d’être compromis.
Voici quelques escroqueries cryptographiques populaires et comment vous pouvez les repérer.
Les arnaques à l’imposteur imitent fréquemment des représentants du gouvernement, des entreprises ou des personnes connues. Actuellement, les crypto-monnaies ne sont responsables que d’environ 14% des pertes signalées. La grande majorité de ces fraudes (près de 86 %) sont perpétrées à l’aide de monnaie fiduciaire. Cependant, comme l’industrie de la crypto continue de croître à un rythme effréné, ce ratio devrait changer. Si les tendances actuelles se poursuivent, le pourcentage de pertes de devises numériques augmentera sans aucun doute au cours des prochaines années.
En fait, selon les données de la FTC, les allégations de fraudes cryptographiques n’ont cessé de croître depuis 2020, avec plus de 7 000 consommateurs faisant état de pertes totalisant plus de 80 millions de dollars.
Les escroqueries par imitateurs sont souvent associées à des escroqueries promotionnelles dans lesquelles les imposteurs proposent de doubler ou d’égaler la crypto qui leur est versée. Plusieurs utilisateurs ont également signalé avoir envoyé des cryptos au portefeuille d’un escroc, le confondant avec celui d’une célébrité ou d’un influenceur. Par exemple, des utilisateurs ont signalé avoir transféré plus de 2 millions de dollars en crypto-monnaies à des imitateurs d’Elon Musk au cours des six derniers mois.
Les escrocs peuvent également usurper l’identité de l’assistance, de la direction ou des employés de WazirX sur les plateformes de médias sociaux et les groupes Telegram, en publiant des liens frauduleux. De faux comptes comme ceux-ci peuvent être trouvés partout sur Internet. Veuillez ne pas croire les offres de Twitter ou de Facebook, surtout si le résultat semble impossible à atteindre.
La meilleure façon de repérer un compte d’imposteur est d’évaluer les retours que vous allez obtenir. Si une offre cryptographique semble trop belle pour être vraie, c’est le seul drapeau rouge dont vous avez besoin. Cela semble trop beau pour être vrai, car ce n’est pas vrai.
Les faux sites Web sont une autre astuce courante à laquelle les escrocs ont recours. De nombreuses personnes ont été dupées en visitant des sites Web qui semblent offrir des opportunités d’investir ou d’exploiter la crypto-monnaie, mais qui sont en réalité faux. Ces sites Web sont souvent bien conçus et peuvent évoquer un sentiment de légitimité, permettant aux individus de transférer leurs cryptos rapidement et sans hésitation.
Généralement, ces sites Web ont différents niveaux d’investissement, plus l’investissement est élevé, plus le rendement est élevé. Les faux témoignages et le jargon de la crypto-monnaie sont utilisés pour donner aux sites Web une apparence digne de confiance, mais les utilisateurs doivent comprendre que de telles affirmations de retours garantis incroyables sont tout simplement fausses. Ces sites Web peuvent même donner l’impression que votre argent augmente. Mais lorsque vous essayez de retirer vos bénéfices présumés, on vous demandera de transférer encore plus de crypto – et vous finirez par ne rien obtenir en retour.
Plusieurs signes peuvent vous indiquer si le site Web avec lequel vous traitez est légitime ou non. S’il n’y a pas d’icône de verrouillage dans la barre d’URL, par exemple, c’est un indicateur que le site n’est pas sûr. Une autre chose à surveiller est si vous êtes détourné d’un site à un autre pendant que vous effectuez des paiements. Le lien de redirection peut sembler être un site légitime ; Cependant, un examen attentif de l’URL révélera que l’URL bidon contient le chiffre zéro plutôt que la lettre « o ». Par conséquent, assurez-vous d’entrer l’URL exacte dans votre navigateur et vérifiez-la.
Les escroqueries amoureuses sont un type d’escroquerie qui exploite les rencontres en ligne pour attirer les gens dans les escroqueries d’investissement en crypto-monnaie. Les escrocs entrent généralement en contact avec la victime via les applications de rencontres et les réseaux sociaux. Ils se présentent ensuite comme un intérêt amoureux potentiel pour la victime afin de gagner sa confiance et de la persuader que leur relation est authentique. Après avoir gagné la confiance totale de la victime, les escrocs se font passer pour des experts en crypto et persuadent la victime d’investir dans la crypto-monnaie en la leur envoyant. L’escroc permet même à la victime de retirer un modeste profit du prétendu compte une fois que la victime a contribué.
À la suite d’un retrait réussi, l’escroc demande à la victime de dépenser des sommes d’argent plus élevées et l’exhorte à « agir rapidement ». Les problèmes commencent à survenir lorsque la victime est à nouveau prête à retirer des fonds. L’escroc explique diverses raisons pour lesquelles l’argent ne peut pas être retiré, et la relation virtuelle se termine finalement lorsque la victime cesse de transférer des fonds.
Selon la FTC, plusieurs personnes ont mentionné qu’elles se confondaient avec une relation à distance jusqu’à ce que leur amour commence à discuter d’une opportunité de crypto chaude, dans laquelle ils se sont impliqués. Depuis octobre 2020, environ 20% des l’argent perdu dans les escroqueries amoureuses a été transféré en crypto-monnaie, bon nombre de ces plaintes provenant de personnes qui pensaient investir.
Voici ce que vous devez faire pour éviter d’être victime d’une arnaque amoureuse. N’envoyez jamais d’argent, n’échangez ou n’investissez jamais sur la base des conseils d’une personne que vous n’avez rencontrée que sur Internet, et ne parlez jamais de votre situation financière avec des étrangers. Assurez-vous de ne pas tomber dans le piège d’individus qui prétendent avoir des possibilités d’investissement exclusives et vous poussent à agir au plus vite. Vous pouvez garantir qu’il s’agit d’une arnaque si un appelant, un intérêt amoureux, une organisation ou toute autre personne vous demande d’envoyer des crypto-monnaies dans leurs portefeuilles. Évitez également de divulguer des informations sensibles ou personnelles à des étrangers sur Internet.
Escroqueries par hameçonnage, escroqueries promotionnelles, escroqueries amoureuses, tirages de tapis, pompes et vidages – appelez ça comme vous voulez ; Les escroqueries cryptographiques sont partout. Si vous ne faites pas attention, vous pouvez finir par perdre tout ce pour quoi vous avez travaillé.
Avant de commencer avec des investissements en crypto-monnaie, assurez-vous d’être très prudent et si quelque chose ne va pas ou ne s’additionne pas, faites confiance à votre instinct. WazirX ne demande jamais aux utilisateurs d’envoyer de l’argent dans des portefeuilles cryptographiques.
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