En baisse : les chiffres d’arnaques cryptographiques réduits en 2023 – Rapport

2023 a commencé avec un paysage global difficile pour le marché de la cryptographie qui s’est poursuivi tout au long de l’année. Cependant, le marché a connu une reprise avec un regain de sentiment haussier et a terminé l’année sur une note positive.

De plus, 2023 a vu une baisse des escroqueries cryptographiques et des activités illicites liées à la cryptographie par rapport à l’année précédente, comme le montrent de nouvelles données.

Baisse des revenus du marché des activités illicites en 2023

La société américaine d’analyse de blockchain Chainalysis a publié son rapport 2024 sur la criminalité cryptographique détaillant les tendances et les chiffres observés dans les activités illicites liées à la cryptographie en 2023. Les données de la société montrent une baisse significative de la valeur reçue en cryptomonnaie. adresses utilisées pour des activités illicites, pour un total de 24,2 milliards de dollars.

Il s’agit d’une réduction considérable par rapport à l’estimation actualisée de 2022 de 39,6 milliards de dollars. En outre, la part de l’ensemble du volume de transactions cryptographiques associée aux activités illicites est passée de 0,42 % en 2022 à 0,34 % en 2023.

Selon le rapport, il semble y avoir un changement dans le type d’actifs impliqués dans les activités criminelles liées à la cryptographie au cours des deux dernières années, Bitcoin n’étant plus l’actif le plus utilisé. pour la plupart des transactions illicites.

Par ailleurs, les pièces stables sont devenues un choix plus populaire pour les actifs cryptographiques impliqués dans des activités illicites, comme l’indique le rapport. Cette augmentation pourrait être attribuée à la récente croissance générale de la part des pièces stables dans l’ensemble des activités de cryptographie.

Le passage aux stablecoins n’est pas visible dans tous les crimes connexes, avec des activités telles que les ventes sur le marché darknet et l’extorsion de ransomwares, qui se déroulent toujours principalement dans Bitcoin.

Néanmoins, il convient de noter que leurs émetteurs peuvent retracer les pièces stables et que les fonds peuvent être gelés lorsque les adresses sont liées à des activités illicites, comme Tether l’a fait en 2023.

Tendances qui ont défini la criminalité liée à la cryptographie en 2023

Les mesures en chaîne de Chainalysis suggèrent que les revenus issus des escroqueries suivent une tendance mondiale depuis 2021. Bien que ces crimes soient encore sous-déclarés, « dans l’ensemble, les escroqueries sont en baisse, compte tenu de la dynamique plus large du marché ».

Les escroqueries romantiques, telles que la « boucherie de porcs », font partie des tactiques d’arnaque cryptographique les plus populaires utilisées par les fraudeurs et constituent l’une des plus grandes formes de criminalité associée en termes de volume de transactions.

En ce qui concerne le piratage cryptographique, la société estime que « la baisse des fonds volés est en grande partie due à une forte baisse du piratage DeFi », cela pourrait représenter « le renversement d’une situation inquiétante et de longue date ». tendance à long terme. En 2023, les revenus des escroqueries cryptographiques et du piratage ont considérablement diminué, les revenus totaux ayant diminué respectivement de 29,2 % et 54,3 %.

Contrairement aux tendances générales, les marchés des ransomwares et du darknet, deux des formes de criminalité associées les plus importantes, ont vu leurs revenus augmenter en 2023. De même, la croissance des revenus du marché du darknet en 2023 intervient après une baisse des revenus en 2022.

Le rapport montre que les transactions avec des entités et juridictions liées aux sanctions sont à l’origine de la plupart des activités illicites, alors que les entités et juridictions s’orientent vers l’utilisation de pièces stables et d’autres actifs cryptographiques pour contourner les restrictions.

Ils ont représenté un volume de transactions combiné de 14,9 milliards de dollars en 2023, soit 61,5 % de toutes les transactions illicites sur l’année. Chainalysis explique que :

La majeure partie de ce total provient de services de cryptomonnaie qui ont été sanctionnés par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor des États-Unis, ou qui sont situés dans des juridictions sanctionnées, et peuvent continuer d’opérer parce qu’ils se trouvent dans des juridictions où les sanctions américaines ne sont pas appliquées.

En fin de compte, le rapport souligne que toutes les transactions liées aux sanctions ne sont pas dues à l’utilisation illicite d’actifs numériques, car une partie de ce volume de 14,9 milliards de dollars est liée aux utilisateurs moyens qui résident dans les juridictions sanctionnées.

Le Bitcoin s’échange à 41 906,6 $ sur le graphique horaire. Source BTCUSDT sur TradingView.com