Elliptic associe la garantie Huione au blanchiment d’argent et à la cyberarnaque à l’échelle mondiale

Elliptic, le détective de la blockchain, a découvert que le marché en ligne Huione Garantie, largement utilisé par les opérateurs frauduleux en Asie du Sud-Est, s’est engagé dans des transactions totalisant au moins 11 milliards de dollars.

Une grande partie de ce montant est liée au blanchiment d’argent et aux cyber-escroqueries.

Enquête sur la garantie Huione

Selon une nouvelle enquête de l’équipe de recherche d’Elliptic, Huione Garantie est une place de marché en ligne exploitée par le conglomérat cambodgien Huione Group. Il a été créé en 2021 en tant que marché légitime pour des biens tels que l’immobilier et les voitures. Cependant, la plupart de ses offres actuelles semblent s’adresser aux opérateurs de cyberarnaque.

Bien que la plateforme accepte les virements bancaires et les applications de paiement, elle utilise principalement Tether (USDT), qui offre une meilleure traçabilité que les transactions fiduciaires.

Les chercheurs ont découvert que le plus grand groupe opérant sur Huione Garantie propose des services de blanchiment d’argent, notamment l’acceptation de paiements des victimes, le transfert de fonds au-delà des frontières et leur conversion en espèces, en pièces stables et en applications de paiement chinoises. Ils précisent les types de produits de la fraude qu’ils traitent en fonction du risque de gel des fonds.

Un autre groupe de commerçants fournit des services de développement de logiciels et de sites Web, notamment la création de sites Web frauduleux d’investissement en cryptomonnaies utilisés dans les escroqueries de « boucherie de porcs ». Des données personnelles, des équipements de télécommunications et des logiciels « IA de changement de visage » sont également disponibles, aidant les fraudeurs à cibler et à communiquer avec les victimes.

En outre, le marché propose divers produits permettant l’escroquerie, notamment des équipements utilisés pour emprisonner et torturer les travailleurs dans les complexes frauduleux. Les publicités pour les gaz lacrymogènes, les matraques électriques et les chaînes électroniques sont courantes, avec des références au contrôle des « chiens en fuite » – un terme utilisé pour désigner ceux qui travaillent dans les complexes.

Huione présente les caractéristiques du marché Darknet

Huione Garantie et ses commerçants reçoivent des quantités importantes de crypto-monnaie, ce qui indique leur rôle dans les cyberescroqueries en Asie du Sud-Est.

Des preuves montrent que Huione International Payments, une division de Huione Pay, est impliquée dans le blanchiment des produits d’une escroquerie à l’échelle mondiale, comme l’a révélé la dernière enquête qui a ensuite conduit à l’étiquetage de centaines d’adresses de cryptomonnaie contrôlées par les sociétés Huione dans les outils d’Elliptic.

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Elliptic a déclaré que les échanges cryptographiques et d’autres entreprises peuvent filtrer les transactions pour détecter les connexions aux portefeuilles liés à Huione afin d’empêcher tout blanchiment ultérieur. Les opérateurs de Stablecoin peuvent également prendre des mesures pour bloquer l’utilisation abusive de leurs actifs cryptographiques via ces portefeuilles.

« Huione Garantie présente de nombreuses caractéristiques d’un marché darknet ; elle est cependant exploitée par un grand conglomérat cambodgien : Huione Group. Le groupe exploite une entreprise de paiement et de change, Huione Pay, et possède des intérêts dans les assurances, les compagnies aériennes et l’immobilier. Huione Garantie semble être étroitement liée à Huione Pay, figurant en bonne place sur le site Web de ce dernier. « 

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