Détails sur les dirigeants de JPEX arrêtés à Taiwan : rapport

Il y a près de deux mois, la plateforme d’échange de cryptomonnaies JPEX, basée à Dubaï, a décidé de « mettre un terme à ses opérations » après que les régulateurs de Hong Kong ont pris connaissance de leurs activités.

Retombées immédiates

À l’époque, le programme Earn de JPEX avait été pointé du doigt par les autorités comme un point de discorde majeur avec la plateforme. Les choses ont pris une tournure folle à partir de là, puisque la bourse a pratiquement interrompu ses opérations du jour au lendemain et restreint les retraits en mettant en place des frais de retrait de 99 %, les désactivant ainsi sans les bloquer réellement. L’accès à la plateforme et à son application mobile a également été rapidement bloqué par les autorités.

« Depuis le 13 septembre 2023, le SFC a soudainement lancé une série d’accusations contre le modèle opérationnel et les méthodes promotionnelles de notre plateforme, que nous déplorons avec véhémence car elles ont été formulées sans enquête ni examen. »

Ces événements ont été suivis par des représentants de JPEX qui ont abandonné leur stand lors d’un événement crypto local dont ils étaient l’un des principaux sponsors.

Le sponsor Platine, JPEX, a abandonné son stand au #Token2049 le deuxième jour.

En passant, leur logo ressemble beaucoup à celui de FTX. Est-ce un signe ? pic.twitter.com/KZw9o5vNgF

— J O Y (@joyxspacelatte) 14 septembre 2023

Peu de temps après, le South China Morning Post a rapporté que les autorités de Hong Kong étaient à la recherche de personnes liées à l’échange, qui seraient au cœur d’une fraude présumée d’une valeur de 178 millions de dollars.

Cependant, il est peu probable que les personnes arrêtées – alors qu’elles font toujours l’objet d’une enquête – soient à l’origine du processus décisionnel lui-même. Certains des véritables auteurs des fautes présumées auraient cependant été retrouvés à Taiwan voisin.

Quatre arrêtés, deux libérés

Selon le journal taïwanais CNA, Chang Tung-Ying, le principal partenaire JPEX du bureau taïwanais de la bourse, a été arrêté et est actuellement en garde à vue. Un conférencier local du nom de Shi Yu est également détenu, qui est étroitement lié à l’échange, selon la police taïwanaise.

Deux autres personnes, dont les noms de famille sont Liu et Niu, ont également été arrêtées. Niu a depuis été libéré après avoir fait une déclaration à la police. Liu a également été libéré, mais en échange d’une caution (relativement modeste) d’une valeur de 1 550 dollars.

Nine Chen, un chanteur local et ancien ambassadeur de la marque, a témoigné en tant que témoin pour les procureurs taïwanais.

Cependant, le chanteur n’a pas encore été innocenté. Leur rôle dans le fiasco de JPEX fait toujours l’objet d’une enquête de la part des autorités taïwanaises et pourrait les amener à devenir accusés dans cette affaire.

Jusqu’à présent, plus de 10 personnes ont déposé plainte contre la bourse à Taiwan, et plusieurs milliers d’autres ont fait de même à Hong Kong.

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