Des utilisateurs colombiens poursuivent Binance pour avoir bloqué leurs fonds

Qu’y a-t-il de pire que d’avoir de l’argent sur votre compte et de recevoir soudainement un e-mail disant que vous ne pouvez pas y accéder parce qu’il provient probablement d’activités illicites ? C’est ce qui est arrivé à un groupe de jeunes Colombiens qui échangeaient des cryptos sur Binance, et ils n’en sont pas très contents.

Depuis plus de cinq mois, un groupe d’utilisateurs colombiens a rapporté sur les réseaux sociaux que leurs comptes étaient bloqués par Binance parce qu’ils avaient reçu de l’argent d’activités illicites, selon le FIOD (Tax Information and Investigation Service of the Netherlands). Certains ont même signalé que des fonds de leurs comptes avaient été soustraits sans aucune autorisation.

Plusieurs utilisateurs de Binance ont signalé avoir été bloqués pendant plus de 5 mois

L’une des personnes concernées est Andrea Torrente, qui a déclaré dans une interview pour le site d’information cryptographique latino-américain Criptonoticias qu’il y a 15 jours, elle avait dû recourir à des voies légales par l’intermédiaire de son avocat pour tenter de récupérer son compte, qui est bloqué comme d’aujourd’hui.

Cependant, il n’a pas reçu de réponse officielle du représentant légal de Binance en Colombie ou des autorités compétentes. De plus, elle a déclaré que les seuls comptes qui ont été débloqués sont ceux des personnes qui n’ont pas reçu de notification de blocage du FIOD.

« En théorie, cette semaine marque la date limite à laquelle le représentant légal de Binance pour la Colombie et les autres autorités doivent être informés. »

Certains utilisateurs ont jusqu’à 1 million de dollars sur leur compte. L’un des utilisateurs a déclaré qu’il avait plus d’un million de dollars en échange lorsque son compte a été suspendu. Cela l’a empêché de profiter du rallye Bitcoin et de réaliser ses gains, tout comme beaucoup d’autres comme Juan Pombo, qui avait bloqué 143 000 $, ce qui, comme il le dit, l’a laissé « littéralement en faillite ».

Bien que tous les commerçants de crypto concernés n’aient pas les mêmes sommes d’argent stockées sur la plate-forme, le groupe est prêt à aller « jusqu’aux dernières conséquences » pour obtenir justice, même s’ils doivent dépenser plus d’argent en avocats qu’ils n’en ont en leurs comptes.

Les utilisateurs peuvent prouver la légalité de leurs fonds.

Contrairement à Binance, les commerçants de crypto concernés prétendent avoir les moyens de prouver l’origine de leurs fonds via leurs états financiers. Donc, tout n’est pas encore perdu, et ils pourraient en fait gagner de l’argent s’ils peuvent prouver qu’ils ont perdu l’opportunité de réaliser un profit en raison de la négligence de la plateforme.

Par exemple, Torrente a utilisé la plate-forme pour l’arbitrage de l’USDT, profitant des variations de prix dans les maisons d’échange de Cali, de Colombie et de Binance.

Certaines transactions étaient liées au Dark Net.

Un autre cas particulier est celui de César Maya, qui a pu vérifier grâce à l’explorateur de blockchain Chainalysis qu’il avait acheté des crypto-monnaies à des personnes impliquées dans le Dark Net sans le savoir. Cependant, Binance a bloqué son compte pour une transaction qui ne représentait même pas 1% de ses mouvements.

L’avocat de Maya lui a assuré que l’entreprise ne pouvait pas retenir ses fonds, car il est facile de prouver sa bonne foi dans l’achat de ses actifs. De plus, d’autres utilisateurs qui ont eu le même problème ont vu leurs comptes et tous leurs fonds débloqués.

Selon Torrente, le géant asiatique s’est lavé les mains, disant que les utilisateurs devraient écrire au FIOD ou à la police néerlandaise, qui est l’entité qui a donné l’ordre de geler les fonds.

« Vous leur demandez [à Binance] de vous donner l’ordre de gel émis par le FIOD et ils vous disent d’écrire à un coursier de la police néerlandaise. Il y a près de six mois, nous avons reçu la même réponse de Binance. Ils ont fermé nos chats. En gros, ils se lavent les mains. Ils disent qu’ils n’ont rien à voir avec cela et vous disent de communiquer avec un e-mail qui n’est jamais répondu. »