Des schémas de Ponzi à la maltraitance des enfants : Elliptic révèle comment les criminels utilisent Dogecoin

Le 22 juin, Elliptic Connect, un fournisseur d’analyse de chaînes de blocs spécialisé dans la prévention de la criminalité financière basée sur les cryptomonnaies, a publié une enquête montrant que le Dogecoin (DOGE), la cryptomonnaie préférée d’Elon Musk, est utilisé par des criminels pour commettre des actes illicites.

Selon Elliptic, Dogecoinis est utilisé pour financer des fraudes, des escroqueries, des stratagèmes de Ponzi et d’autres crimes plus graves comme le terrorisme et le matériel pédopornographique.

Elliptic a identifié des millions de dollars de transactions Dogecoin liées à des activités illicites, notamment le financement du terrorisme et les vendeurs de matériel d’exploitation sexuelle d’enfants (CSAM). https://t.co/a4x5pD1nuC#doge

— elliptique (@elliptique) 21 juin 2022

Les criminels utilisent DOGE comme alternative à BTC et ETH

Selon le rapport d’Elliptic, les criminels ont déplacé des millions de dollars dans DOGE par le biais de vols, d’escroqueries et de stratagèmes de Ponzi. Ceux-ci incluent Plus Token, dans lequel 20 millions de dollars en DOGE ont été saisis, et un autre vol DOGE présumé de 119 millions de dollars en Chine lié à un stratagème de Ponzi turc.

Cependant, bien que des millions de dollars soient transférés en Dogecoin, la plupart des activités illicites ne sont pas aussi graves que le financement du terrorisme ou l’achat de matériel d’exploitation sexuelle d’enfants, même si cela existe également.

Par exemple, pour le financement du terrorisme, la valeur estimée déplacée avec DOGE s’élève à un peu plus de 40 000 $, tandis que pour le matériel d’exploitation sexuelle d’enfants, le total est inférieur à 3 000 $. Cela montre que les criminels utilisent Dogecoin pour échapper aux autorités qui se sont concentrées sur d’autres crypto-monnaies plus établies comme Bitcoin, Ethereum ou Monero.

En ce qui concerne le darknet, Dogecoini est accepté sur plusieurs marchés, tels que Archetype, axé sur la vente de drogue, Just-Kill, utilisé comme vérificateur pour les cartes de crédit volées, et d’autres qui promeuvent l’achat et la vente illégaux d’armes et de biens volés.

Elliptic a également signalé une augmentation de l’utilisation de logiciels malveillants ou de virus informatiques pour voler Dogecoin dans les portefeuilles des utilisateurs. Cependant, il a noté que l’adresse de destination de ces fonds a reçu près de 29 000 $, un chiffre minime compte tenu des millions de dollars en crypto-monnaies qui ont été volés avec des outils similaires.

Dogecoin n’est plus considéré comme une pièce Meme

Un fait curieux est que, selon Elliptic, le Dogecoin n’est plus considéré comme une monnaie mème grâce à la promotion qu’Elon Musk a faite via ses comptes de réseaux sociaux, rappelant qu’il y a quelques jours, le milliardaire de la voiture électrique une fois de plus a doublé son soutien à DOGE au Forum économique mondial.

Et pourtant, même si Dogecoin est effectivement utilisé pour des activités illicites, les chiffres rapportés sont extrêmement faibles si l’on tient compte de sa valeur totale qui, malgré la baisse, s’élève à plus de 8 353 034 906 $ selon CoinMarketCap.