Défaut de présenter un dirigeant de Binance pour une mise en accusation : le FIRS rejette la faute sur le service correctionnel

Le Service fédéral des impôts nigérian (FIRS) a pointé du doigt le Service correctionnel nigérian pour ne pas avoir présenté Tigran Gambaryan, dirigeant de Binance, détenu devant la Haute Cour fédérale d’Abuja pour des accusations d’évasion fiscale.

Il semblerait que Gambaryan ne s’est pas présenté au tribunal le 22 mai, alors qu’il devait être mis en accusation pour des accusations d’évasion fiscale par le FIRS.

Le FIRS montre du doigt le service correctionnel

En mars 2024, Binance et ses dirigeants ont chacun été confrontés à quatre chefs d’accusation d’évasion fiscale, selon les accusations de l’administration fiscale. Gambaryan a ensuite été transféré au centre correctionnel de Kuje à Abuja en avril après avoir plaidé non coupable des accusations de blanchiment d’argent déposées par la Commission de criminalité économique et financière et demandé une libération sous caution. Le dirigeant de Binance s’est vu refuser la libération sous caution et reste en détention.

Au cours du procès mercredi, l’avocat du procureur Moses Idehu a exprimé sa confusion quant à l’absence de Gambaryan et a mentionné plusieurs cas de tentatives infructueuses pour atteindre le centre correctionnel. Il a également demandé un bref report de l’affaire pour pouvoir régler l’affaire plus tard dans la journée.

Pendant ce temps, l’avocat de Gambaryan, Chukwuka Ikwuazo, a demandé au juge de dire au FIRS de retirer le nom d’un autre dirigeant de Binance détenu, Nadeem Anjarwalla, des nouvelles accusations, car il a été déclaré « en liberté ». L’avocat du FIRS a également accepté de retirer le nom d’Anjarwalla des accusations.

Gambaryan et Anjarwalla ont été arrêtés lors d’une enquête publique et accusés d’implication dans les problèmes économiques du Nigeria et de financement du terrorisme. Les deux hommes ont été transférés dans un établissement sécurisé après la saisie de leurs passeports.

Dangereux précédent

Tout en plaidant pour la libération de Gambaryan, qui était à la tête de l’équipe de conformité en matière de criminalité financière de Binance, le PDG de la bourse de crypto-monnaie, Richard Teng, a déclaré que la décision des autorités nigérianes a créé un nouveau précédent « dangereux » pour toutes les entreprises du monde entier. le monde.

Teng avait également ajouté que la visite de Gambaryan au Nigéria n’avait pas pour but de prendre des décisions ou de négocier, mais uniquement de fournir une expertise en matière de criminalité financière, de participer aux discussions politiques et de renforcer les capacités. Malgré les assurances répétées des autorités nigérianes quant au passage en toute sécurité, les arrestations ont quand même eu lieu.

Par la suite, Gambaryan a été détenu à la prison de Kuje au Nigeria, qui a gagné en notoriété après une attaque de l’État islamique en juillet 2022 dans le cadre d’une évasion. Il a même hébergé plusieurs détenus éminents, dont l’ancien gouverneur de la banque centrale, Godwin Emefiele.

L’article Échec de la présentation d’un dirigeant de Binance pour une mise en accusation : le FIRS rejette la faute sur le service correctionnel apparaît en premier sur CryptoPotato.