De nouveaux problèmes pour les banques sud-coréennes concernant les échanges premium de Bitcoin Kimchi d’une valeur de 6,5 milliards de dollars

Le régulateur financier intégré de Corée du Sud, le Service de surveillance financière (FSS), enquêterait sur des banques nationales et commerciales après avoir détecté un nombre important d’opérations illégales de transfert de fonds à l’étranger.

Au cours des dernières semaines, le rôle joué par les banques pour aider les traders premium de kimchi à permettre l’argent rapidement lorsque les volumes de trading augmentent a fait l’objet d’un examen minutieux. Il a été précédemment supposé que ces institutions financières étaient utilisées par des particuliers et des entreprises, en plus de plusieurs sociétés écrans nationales présumées, dans le but de transférer des fonds à l’intérieur et à l’extérieur du pays pour financer d’importants efforts d’arbitrage des primes de kimchi.

Les régulateurs ont maintenant affirmé que le montant des échanges de primes de kimchi pourrait être d’environ 6,5 milliards de dollars (8,5 000 milliards de KRW).

Les régulateurs sud-coréens intensifient leur examen

Selon un rapport d’Asia Times, une grande partie des fonds transférés à l’étranger entre janvier 2021 et juin 2022 provenaient de comptes d’échange de crypto-monnaie qui ont ensuite été transférés hors du pays. Les organismes de surveillance soupçonnent que certaines entreprises ont peut-être exploité la prime au kimchi.

Woori Bank et Shinhan Bank sont les deux institutions financières signalées par la FSS pour avoir enfreint la réglementation sur les envois de fonds à l’étranger. Cependant, beaucoup sont dans la ligne de mire à la suite de l’enquête. Le superviseur avait précédemment estimé qu’environ 3,37 milliards de dollars avaient été transférés à l’étranger par plusieurs commerçants avec l’aide de banques nationales. Suite à cela, ces banques ont lancé des audits internes et ont découvert de nombreuses transactions étranges.

Des rapports suggèrent également que certains de ces fonds remis sont utilisés pour le blanchiment d’argent.

Actions punitives

La prime Kimchi correspond essentiellement à l’écart de prix des crypto-actifs sur les bourses sud-coréennes par rapport aux plateformes de trading étrangères. En tant que tels, les commerçants achètent ces actifs sur les marchés étrangers et les revendent ensuite sur des marchés nationaux pour un profit. La principale préoccupation est que ce commerce favorise la sortie de capitaux de l’entreprise.

En conséquence, le FSS a exprimé son urgence en la matière et a également révélé qu’il souhaitait prendre des mesures punitives contre les banques. Le dernier développement survient une semaine après que l’une des sociétés écrans présumées basées à Daegu, soupçonnée d’avoir facilité de nombreuses transactions suspectes, a été perquisitionnée par les autorités. Il aurait transféré d’importantes sommes d’argent à l’étranger pour « importer des lingots d’or et des puces semi-conductrices ».

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