Crypto Trader condamné à 3,5 ans de prison pour fraude de 5 millions de dollars

Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a condamné un commerçant de crypto-monnaie du Rhode Island âgé de 25 ans, connu sous le nom de Coin Signals, à 42 mois de prison pour avoir fraudé plus de 170 personnes pour plus de 5 millions de dollars.

Coin Signals Trader condamné

Selon un communiqué de presse officiel, le condamné, Jeremy Spence, avait sollicité des fonds auprès d’investisseurs via plusieurs pools d’investissement cryptographiques, qu’il a dirigés de novembre 2017 à avril 2019.

Il a créé et géré plusieurs fonds cryptographiques, dont les trois plus importants : le fonds Coin Signals Bitmex, le fonds alternatif Coin Signals et le fonds Coin Signals à long terme. Spence a affirmé que ses transactions se portaient bien et généraient d’énormes profits, incitant les investisseurs à lui envoyer des crypto-monnaies comme BTC et ETH pour opérer en leur nom.

Utiliser de fausses allégations pour attirer les investisseurs

À un moment donné, il a même publié un message dans un groupe de discussion en ligne affirmant à tort que ses échanges de fonds d’investisseurs au cours du mois dernier avaient généré un rendement de plus de 148 %. En conséquence, certains investisseurs lui ont envoyé des fonds supplémentaires.

Le ministère de la Justice, cependant, a souligné que les affirmations de Spence étaient loin de la vérité.

« SPENCE a sollicité plus de 5 millions de dollars par le biais de fausses déclarations, notamment que le trading de crypto de SPENCE avait été extrêmement rentable alors qu’en fait, le trading de SPENCE avait toujours été non rentable…

En fait, au cours de cette même période d’environ un mois, les transactions de SPENCE ont entraîné des pertes nettes dans les comptes dans lesquels il a négocié des fonds d’investisseurs », a noté le DOJ.

Pour couvrir les pertes nettes qu’il a subies en négociant avec les fonds des investisseurs, Spence a créé de faux soldes de compte pour continuer à collecter des fonds et a commencé à exploiter un stratagème de Ponzi.

Il a utilisé les fonds de nouveaux investisseurs pour payer les anciens et a maintenu la ruse aussi longtemps que possible. Il a pu distribuer plus de 2 millions de dollars d’actifs cryptographiques aux investisseurs par le biais de ce stratagème.

« Au lieu de signaler avec précision les pertes commerciales que SPENCE subissait, les soldes des comptes indiquaient à tort aux investisseurs qu’ils gagnaient de l’argent en investissant avec SPENCE », a ajouté le DOJ.

Spence plaide coupable

Spence a été arrêté en janvier 2021 par le Federal Bureau of Investigation (FBI) et des accusations civiles distinctes ont été portées contre lui par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Il a plaidé coupable aux accusations en novembre 2021.

En plus de sa peine de prison de 42 mois, Spence bénéficiera de trois ans de liberté surveillée et versera une indemnité de plus de 2 millions de dollars après sa libération.