Crypto Fraudster écope de sept ans de prison pour avoir volé 90 millions de dollars dans un stratagème de Ponzi

Le ressortissant australien de 24 ans – Stefan He Qin – passera les 90 prochains mois dans une prison fédérale pour avoir fraudé ses clients de 90 millions de dollars. Les tribunaux lui ont également ordonné de confisquer près de 55 millions de dollars de l’argent détourné.

Le chemin de la prison

Selon un communiqué de presse du ministère américain de la Justice, Stefan Qin a été condamné à sept ans et demi de prison après avoir volé près de 90 millions de dollars à ses clients.

L’Australien était en charge de deux fonds d’investissement en crypto-monnaie : Virgil Sigma et VQR, leur siège étant à New York. La structure opérationnelle des deux sociétés consistait à collecter de l’argent auprès des investisseurs, qui plus tard à utiliser dans des stratégies de négociation d’arbitrage. De plus, ils se sont présentés comme « indépendants du marché », ce qui signifie que la volatilité du marché numérique n’expose leurs clients à aucun risque.

Selon les rapports marketing, Virgil Sigma n’a eu qu’un mois sans enregistrer de bénéfices – mars 2017. Qin était également en relation constante avec ses clients, se vantant souvent du succès de ses fonds d’investissement. Il a même atteint les pages du Wall Street Journal après que Virgil Sigma ait généré un rendement annuel de 500 % en 2017.

Cependant, tout cela semblait trop beau pour être vrai, et « les investisseurs de Qin ont vite découvert que ses stratégies n’étaient rien de plus qu’un moyen déguisé pour lui de détourner et de faire des investissements non autorisés avec les fonds des clients. »

Le jeune homme de 24 ans a en fait utilisé l’argent à ses propres fins, comme les services, la nourriture et la location d’un luxueux penthouse à New York. Qin ne s’est pas arrêté là – il a également utilisé une partie substantielle du capital des investisseurs pour effectuer des allocations dans d’autres entités qui ne sont pas du tout liées aux crypto-monnaies.

L’enquête a révélé qu’il avait été condamné à sept ans et demi de prison et le tribunal a également ordonné à ses fonds d’investissement de cesser leurs activités. En dehors de cette peine de prison, Qin devrait restituer près de 55 millions de dollars des fonds volés.

Encore plus de temps derrière les barreaux

Bien que la décision de justice susmentionnée de plus de sept ans de prison fédérale puisse sembler longue, ce n’est pas la plus importante jamais rendue pour des crimes impliquant des actifs numériques.

Comme l’a rapporté CryptoPotato, le résident suédois – Roger Nils-Jonas Karlsson – a été envoyé en prison pendant 15 ans après avoir attiré plus de 3 500 personnes dans un stratagème d’investissement Bitcoin frauduleux.

Assurant les investisseurs que leur argent (principalement en crypto-monnaies) était entre de bonnes mains, il a utilisé les fonds entièrement pour son enrichissement personnel, en acquérant un complexe en Thaïlande, des appartements luxueux et même un cheval de course.

La peine de prison de Karlsson aurait pu être plus longue, mais il a plaidé coupable à toutes les accusations portées contre lui. En outre, les autorités américaines lui ont ordonné de renoncer au complexe thaïlandais aux côtés d’autres propriétés dans le cadre de la punition. Il devait également restituer tout l’argent qu’il avait volé à ses victimes.