Les autorités espagnoles créent la T3 Financial Crime Unit, un consortium composé de laboratoires Tron, Tether et Trm, pour avoir aidé à éliminer un syndicat multinational de criminalité financière.
Selon l’Espagne Guardia Civil, Le Syndicat du crime a fonctionné dans plusieurs juridictions européennes, fournissant des services de blanchiment de liquidités pour les entreprises criminelles.
T3 a déclaré avoir saisi 26,4 millions de dollars, l’appelant le gel coordonné le plus important avec lequel il a été impliqué depuis son lancement l’année dernière. Jusqu’à présent, le groupe affirme qu’il a gelé 126 millions de dollars.
« Les partenariats public-privé sont particulièrement efficaces dans les enquêtes de crypto-monnaie car ils tirent parti de nos forces distinctes mais complémentaires », a déclaré Chris Janczewski, responsable des enquêtes chez TRM Labs, a déclaré Chris Janczewski, responsable des enquêtes de TRM Labs a déclaré TRM Labs Dans un e-mail à Coindesk.
« Les forces de l’ordre apportent leur expertise traditionnelle à l’enquête tandis que le secteur privé est en mesure de contribuer des capacités techniques qui sont nécessaires à une enquête cryptographique », a-t-il poursuivi.
Les autorités espagnoles ont identifié l’organisation par le biais de la surveillance de la police et ont été aidés par plusieurs mesures d’enquête et le fournisseur de services d’actifs virtuels (VASP) Connaître vos dossiers client (KYC), le communiqué de T3 a déclaré
« Nous avons Une équipe qui peut parler à la fois «crypto» et «flic», y compris les anciens responsables de l’application des lois ayant une vaste expérience de plusieurs agences », a ajouté Janczewski. « Cela nous a permis de renforcer les travaux de police sur le terrain par des agences comme Guardia Civil afin qu’ils puissent connecter l’activité en chaîne avec le mot tangible. »
Dans un communiqué, Paolo Ardodino, PDG de Tether, a ajouté que Tether a collaboré avec plus de 220 agences d’application de la loi dans plus de 51 juridictions pour geler plus de 2 400 adresses, s’élevant à près de 2,2 milliards USDT.
Un communiqué d’Europol a noté que le Syndicat du crime organisé du Syndicat du crime organisé. était « composé principalement de l’Ukrainien mais aussi de l’Arménien, d’Azerbaïdjanais ou de ressortissants kazakhs ». «
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