Confusion sur le transfert de CZ : l’ancien PDG de Binance purge toujours sa peine

L’ancien PDG de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, a été transféré de FCI Lompoc II à la maison de transition RRM Long Beach en Californie, semant la confusion parmi les utilisateurs de X qui pensaient à tort qu’il avait été libéré.

Malgré le changement de lieu, CZ reste incarcéré.

L’établissement RRM de Long Beach, classé comme un « bureau local de gestion de la réentrée en résidence (RRM), » est conçu pour aider les détenus approchant de leur libération, mais n’équivaut pas à une libération complète. InmateAID – qui est un fournisseur fédéral de communications avec les détenus – décrit cet établissement comme un établissement soumis à des exigences de conformité volontaire plutôt qu’un environnement de haute sécurité, bien que des règles internes strictes doivent être respectées.

La mauvaise interprétation du transfert de CZ a été aggravée par une confusion antérieure concernant sa date de sortie. Bien que sa condamnation ait été fixée au 30 avril, l’emprisonnement de CZ a commencé plus tard en mai, ce qui a abouti à une libération prévue le 29 septembre.

CZ a démissionné de son poste de PDG de Binance en novembre 2023 et a accepté de payer une amende de 50 millions de dollars après avoir plaidé coupable à des accusations fédérales américaines, notamment pour violation de la loi sur le secret bancaire.

Binance a également plaidé coupable et payé 4,3 milliards de dollars d’amende. Zhao a plaidé coupable d’avoir violé la loi américaine sur le secret bancaire en donnant la priorité à la croissance de Binance plutôt qu’à la conformité.

Dans le cadre d’un accord de plaidoyer, Binance a reconnu avoir exploité une entreprise de transfert d’argent sans licence et violé la loi sur les pouvoirs économiques d’urgence internationaux. L’ancien dirigeant a été condamné à quatre mois de prison en avril 2024, les procureurs ayant requis trois ans de prison.

Alors qu’il purge les 37 jours restants de sa peine, CZ est également confronté à de nouveaux défis juridiques.

Une récente action en justice, déposée le 16 août, accuse CZ et Binance de protocoles inadéquats de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et de connaissance du client (KYC), qui auraient permis aux criminels de blanchir des fonds volés via la plateforme. Cette bataille juridique supplémentaire ajoute aux complications entourant la situation juridique actuelle de CZ.

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