Comment deux escrocs britanniques ont utilisé de faux sites de crypto pour voler 2 millions de dollars

Une Cour du Royaume-Uni a condamné deux hommes pour avoir participé à une fraude à la crypto-monnaie, ce qui a entraîné des pertes de plus de 2 millions de dollars. Les deux hommes, Raymondip Bedi (35 ans) et Patrick Mavanga (40 ans), ont été condamnés pour 12 ans combinés pour avoir commis une fraude. Le couple a appelé le froid, se faisant passer pour des conseillers financiers, mais conduisant les gens à leurs sites Web d’escroquerie. L’arnaque s’est produite entre 2017 et 2019. La police estime que la paire a arnaqué environ 2 millions de dollars auprès de 65 victimes.

Les tribunaux britanniques ont publié une déclaration sur l’affaire, nommant Raymondip Bedi et Patrick Mavanga comme les escrocs qui ont extorqué 1,5 million de livres sterling à des investisseurs, équivalent à environ 2 millions de dollars. La FCA a poursuivi les deux personnes et les a jugées coupables de fraude. Bedi a été condamné à 5 ans et 4 mois de prison. Mavanga a été condamné à 6 ans et 6 mois de prison. Les deux hommes ont fonctionné sous les entreprises CCX Capital et Astaria Group LLP. Le tribunal a révélé que la paire cherchait à saper le système de réglementation financière et a continué à extraire leurs gains illicites une fois l’arnaque terminée. Le tribunal a demandé que les victimes de la fraude prennent la main et reçoivent une aide pour identifier les escroqueries à l’avenir.

L’escroquerie de vente à haute pression ciblait les investisseurs de détail avec peu d’expérience en utilisant des crypto-monnaies. La paire a vendu ses faux actifs, faisant semblant d’offrir une opportunité d’investissement légitime. La paire a attiré les investisseurs avec du matériel de vente attrayant et des allégations bizarres de bénéfices futurs. Les investisseurs donnaient souvent à la paire des milliers de livres dans l’espoir de réaliser un profit. Le procès comprenait des déclarations d’impact sur les victimes. Certains investisseurs ont développé des symptômes de santé mentale après l’arnaque. D’autres ont dû s’endetter pour rembourser leurs pertes. Certains investisseurs ont utilisé leurs économies de vie pour l’investissement et ont tout perdu.

Le juge Griffiths, qui a présidé l’affaire, a déclaré que les deux hommes étaient également impliqués dans l’arnaque et avaient l’intention de ignorer les lois liées aux réglementations financières. La paire a plaidé coupable en 2023. Cependant, Mavanga a été surpris en train de commettre des infractions supplémentaires, cachant des enregistrements téléphoniques de Bedi et lui-même discutant de l’arnaque. Le tribunal a critiqué les deux pour frauder les clients. Il a été mentionné que des dizaines de personnes avaient recherché des opportunités d’investissement pour générer un retour sur investissement.

Les deux hommes ont plaidé coupable en 2023 pour avoir fraudé 65 investisseurs d’environ 2 millions de dollars. L’affaire a pris beaucoup de temps à résoudre parce que la FCA avait un grand arriéré de cas, certains remontant à 2016. La FCA s’est concentrée sur les cas de crypto et a une longue liste de cas impliquant une fausse publicité des investissements cryptographiques. Le tribunal britannique a pu finaliser ce long processus et, espérons-le, pourrait clôturer les victimes de l’arnaque. L’équipe de l’accusation des réglementations cryptographiques est la dernière étape d’un processus prolongé. Cependant, le long processus révèle que les réglementations ne sont aussi efficaces que les ressources disponibles pour les appliquer.