Cinq États américains ont annoncé leur intention de prendre des mesures immédiates contre une organisation russe qui vendrait des NFT frauduleux à des investisseurs américains pour avoir financé un casino métaverse appelé Flamingo Casino Club. Les autorités ont exigé que l’entité cesse de vendre ces actifs numériques, l’accusant de commettre une fraude et de vendre des titres non enregistrés.
Les régulateurs des valeurs mobilières de l’Alabama, du Kentucky, du New Jersey, du Wisconsin et du Texas ont déclaré que le Flamingo Casino Club avait sollicité des investissements illégaux depuis qu’il a commencé à opérer depuis la Russie en mars. Le projet promettait aux investisseurs des profits lucratifs grâce à la vente des NFT – qui servaient de preuve de propriété des objets et des terrains dans le casino virtuel.
L’ordonnance du Texas State Securities Board indiquait que les NFT titrisés trompaient les investisseurs avec les soi-disant opportunités de réaliser des bénéfices générés par le casino virtuel et de participer à des loteries offrant des prix lucratifs comme des Teslas, des iPhones et des millions de dollars en espèces.
Selon la déclaration conjointe des régulateurs, Flamingo Casino Club a promu de nombreuses allégations falsifiées pour escroquer les gens pour qu’ils achètent leurs NFT. Le projet prétendait avoir un partenariat avec le casino Flamingo Las Vegas, basé au Nevada, mais il a prouvé plus tard qu’il n’y avait pas une telle affiliation. L’action a également révélé que le Club avait même menti en disant qu’il s’était associé à Yahoo et Marketwatch dans le but de valider son stratagème.
Les opérateurs de l’escroquerie présumée ont promis aux investisseurs que leurs fonds seraient utilisés pour construire un casino et un centre de divertissement fonctionnels dans The Sandbox. Pour inciter davantage les investisseurs potentiels à monter à bord, le projet a tweeté qu’il avait négocié avec le célèbre rappeur Snoop Dogg pour acheter certains de ses terrains virtuels, mais les régulateurs ont réfuté une telle affirmation frauduleuse.
De nombreux escrocs en ligne ont tendance à rester anonymes en cas de « dissimulation » chaque fois que leurs projets sont exposés comme une fraude.
Le Club a également choisi une telle tactique, ont noté les régulateurs, en « utilisant une fausse adresse de bureau, en fournissant un numéro de téléphone qui n’est pas en service, en cachant son emplacement physique réel et en cachant des informations importantes sur ses directeurs ». En outre, l’équipe a également caché sa véritable identité et son lien avec la Russie.
Les régulateurs ont accusé le projet de « développer des stratagèmes de haute technologie pour créer une façade de légitimité et tromper les victimes » et ont averti que la dernière fraude n’avait représenté qu’une infime partie des crimes pertinents dans l’espace métavers :
« Nous découvrons un nombre croissant de sollicitations suspectes pour des titres non enregistrés liés au métaverse. L’action d’aujourd’hui pourrait bien n’être que la pointe de l’iceberg. »
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