C’est la chose la plus diabolique à propos de FTX et SBF selon Michael Saylor

Le président exécutif de MicroStrategy, Michael Saylor, a parlé mardi des couches de mal et de mauvaise gestion derrière l’effondrement de FTX le mois dernier.

L’exécutif a accusé l’ancien PDG de la bourse, Sam Bankman-Fried, d’avoir commis une fraude en valeurs mobilières via FTT et d’avoir utilisé l’actif comme garantie pour jouer l’argent de son déposant.

Disséquer la fraude FTX

Dans une interview avec Patrick Bet David lundi, Saylor – un « Bitcoin Maximalist » autoproclamé – a commencé par nommer ce qu’il considère comme Bankman-Fried et le premier crime moral de l’industrie de la cryptographie : le « péché de shitcoinery ».

« Sam et la plupart des gens du monde de la cryptographie ont toujours été coupables de pomper et de promouvoir des titres non enregistrés », a-t-il déclaré. « C’était évident pour le président de la SEC [et] la plupart des politiciens. »

La société de Bankman-Fried était responsable de l’émission d’un jeton appelé FTT, qui offrait divers avantages aux utilisateurs de son échange. Autrefois l’une des 25 meilleures crypto-monnaies, l’actif s’est effondré de plus de 90 % en valeur lors d’une course sur FTX le mois dernier, après quoi sa faillite a rapidement suivi.

Selon Saylor, l’utilisation par Bankman Fried du FTT et d’autres jetons comme garantie pour contracter des prêts était « particulièrement diabolique », compte tenu de leur illiquidité relative. Cependant, les banques traditionnelles telles que Goldman Sachs refuseraient de prêter de l’argent sur des garanties aussi risquées.

En tant que tel, Bankman-Fried s’est tourné « vers lui-même » – utilisant Alameda pour « emprunter » les fonds des utilisateurs FTX sur la garantie FTT. Ensuite, Alameda a utilisé ces fonds pour soutenir le prix de la FTT, permettant à l’entreprise d’emprunter encore plus de fonds et de faire glisser de l’argent dans la société holding de Sam Bankman-Fried, Paper Bird.

Alors que SBF soutient qu’il avait peu de connaissances sur ce qui s’est passé en interne chez Alameda Research, il est largement soupçonné que le trading desk a été étroitement impliqué dans les événements qui ont conduit aux faillites des deux sociétés. Les documents judiciaires ont révélé le mois dernier que l’Alameda avait été secrètement exemptée du mécanisme de liquidation automatique de FTX – un privilège que Saylor a qualifié de « mode divin ».

« Il a généré 10 milliards de dollars dans un titre non enregistré, puis a emprunté secrètement 10 milliards de dollars à ses déposants », a expliqué Saylor. « Je l’ai misé, échangé, dépensé, perdu. »

Saylor a ajouté que les VC investissant dans FTX avaient effectivement soutenu un « casino offshore non réglementé » et n’avaient pas fait preuve de diligence raisonnable. Kevin O’Leary, porte-parole rémunéré et premier investisseur dans FTX, a admis jeudi que lui et d’autres investisseurs s’étaient trop appuyés sur les processus de diligence raisonnable de chacun.

« Sam a arraché des milliards à des investisseurs sans méfiance dans la Silicon Valley. Ils auraient dû mieux le savoir », a déclaré Saylor.

La vérité derrière le sauvetage de BlockFi

Sam Bankman-Fried était considéré comme un sauveur de l’industrie il y a quelques mois à peine, alors que sa société est intervenue pour fournir des liquidités d’urgence à plusieurs entreprises défaillantes, dont BlockFi et Voyager.

À l’époque, SBF a présenté son action de sauvetage comme une tentative altruiste de protéger l’industrie, plutôt que de faire du profit. Cependant, Saylor allègue que Bankman-Fried avait uniquement l’intention de protéger ces entreprises pour les empêcher de réclamer leur argent à Alameda.

« Si je peux simplement leur donner un milliard de dollars de fonds propres, reprendre l’entreprise et ne pas rembourser le prêt, je peux faire avancer toute la fraude », a-t-il déclaré.

En fin de compte, Saylor pense que les frais de négociation extrêmement bas de FTX étaient un stratagème pour inciter les commerçants à placer des actifs sur la plate-forme, avec laquelle SBF pourrait alors négocier librement.

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