Suite au plaidoyer de culpabilité de Changpeng Zhao (CZ), fondateur et ancien PDG de l’échange de crypto Binance, en novembre 2023, plusieurs États américains ont demandé à la branche locale de la plateforme de trading de s’abstenir de servir leurs résidents.
Le Wall Street Journal a rapporté que les autorités de Floride et d’Alaska ont récemment demandé à Binance.US de cesser ses services dans ces régions.
Rappelons que le ministère de la Justice (DOJ) a annoncé un règlement de 4,3 milliards de dollars avec Binance à la fin de l’année dernière, mais la bourse s’est abstenue de plaider coupable pour violation volontaire de la loi sur le secret bancaire, entre autres accusations. Dans le même temps, CZ a plaidé coupable de ne pas avoir mis en œuvre un solide programme de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) sur la plateforme, acceptant de payer une amende de 50 millions de dollars et de démissionner de son poste de PDG.
En plus de démissionner de son poste de PDG de Binance, CZ a également quitté son poste de président du conseil d’administration de Binance.US et a transféré ses droits de vote à Norman Reed, directeur général de la société. Suite aux changements, l’intérêt de CZ dans la branche américaine de la bourse est devenu purement économique à mesure que la société est devenue indépendante de ses activités mondiales.
Malgré tout ce qui a été dit et fait, les régulateurs de Floride et d’Alaska ont déclaré que le plaidoyer de culpabilité de CZ le rendait inapte à contrôler Binance.US car il détient toujours environ 80 % des actions de la société.
Une semaine après les plaidoyers de culpabilité, le Bureau de régulation financière de Floride a émis une ordonnance de suspension d’urgence contre la licence commerciale de services monétaires de Binance.US, déclarant que la poursuite des opérations de la plateforme constituait « un danger grave et immédiat pour la santé publique ». , la sécurité et le bien-être. »
En outre, la division des banques et des valeurs mobilières de l’Alaska a refusé le renouvellement de la licence de transmission de fonds de Binance.US au début du mois, car la structure de propriété de la bourse ne répondait pas aux exigences de renouvellement.
Il convient de mentionner que les régulateurs de l’Arkansas, de l’Illinois et du Dakota du Sud ont conclu un accord avec Binance.US en décembre concernant la poursuite des opérations de la société dans ces États. Le règlement exige que la bourse garantisse un compte de dépôt auprès d’une institution bancaire assurée par le gouvernement fédéral et rende le transfert des droits de vote de CZ irrévocable au plus tard le 30 juin 2024.
Pendant ce temps, CZ a été confiné aux États-Unis jusqu’à sa condamnation le mois prochain, bien qu’il ait été libéré sous caution personnelle de 175 millions de dollars après son plaidoyer de culpabilité et qu’il ait offert ses 4,5 milliards de dollars de capitaux propres dans Binance en garantie.
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