Celsius s’est engagé dans une offre de titres non enregistrée, le régulateur financier présumé du Vermont

Un autre État américain vient d’ouvrir une enquête sur l’entreprise. Le Département de la réglementation financière (DFR) de l’État américain du Vermont a formulé de graves allégations contre le prêteur de crypto en difficulté.

Déclaration du Vermont Watchdog sur Celsius

Dans une récente déclaration, le DFR a déclaré qu’il pensait que Celsius était « profondément insolvable » et que l’entreprise ne disposait pas des actifs et des liquidités nécessaires pour honorer ses obligations envers les titulaires de comptes et autres créanciers.

Le DFR a également fait valoir que Celsius Network opérait dans plusieurs juridictions, y compris dans le Vermont, et a affirmé que la société s’était engagée dans une offre de sécurité non enregistrée aux investisseurs de détail. Il a également souligné que Celsius n’a pas de licence de transfert d’argent et pourrait avoir fonctionné en grande partie sans surveillance réglementaire.

Invoquant ces préoccupations, le Département a annoncé s’associer pour une enquête multi-états sur Celsius. Il a également noté que les affirmations faites par Celsius et son PDG concernant la sécurité des fonds des clients ainsi que la capacité du prêteur à respecter les obligations de retrait sont également fausses.

À la mi-juin, Celsius a interrompu tous les retraits, échanges et transferts entre comptes clients. Alors qu’il luttait contre la crise financière, le prêteur a licencié quelque 150 employés peu de temps après. Il a intégré des consultants en restructuration d’une société de conseil, Alvarez & Marsal, dans le but de « préserver et protéger les actifs ».

« Celsius n’a pas divulgué au public des informations adéquates ou complètes pour permettre aux investisseurs d’effectuer des achats et des ventes éclairés de CEL. Les investisseurs qui achètent des jetons CEL prennent le risque que la valeur de ces jetons diminue fortement, voire devienne sans valeur, à l’avenir. Des efforts concertés pour manipuler le prix du CEL peuvent également violer les lois étatiques et fédérales. »

Celsius n’a pas été exactement transparent et a choisi la confidentialité pour éviter la faillite. En raison de son refus de divulguer ses dossiers financiers, le prêteur a perdu 6 milliards de dollars en liquidités de la part d’investisseurs potentiels.

Plus tôt ce mois-ci, un rapport d’Arkham Intelligence, une société d’analyse de chaînes de blocs, a émis l’hypothèse que Celsius aurait pu utiliser les fonds de ses clients pour exécuter des stratégies de crypto-trading à haut risque.

Crypto Prêteurs dans Hotbed

En plus de Celsius Network, plusieurs prêteurs de crypto, dont Voyager Digital, ont connu des turbulences financières.

Le département américain de la protection financière et de l’innovation (DFPI) de Californie étudie actuellement plusieurs entreprises proposant des offres clients de « comptes d’actifs cryptographiques portant intérêt » qui auraient pu ne pas divulguer de manière adéquate les risques auxquels les clients sont confrontés lorsqu’ils déposent des actifs cryptographiques sur leur compte. plates-formes.