Bitfinex Hacker devient témoin de l’État dans le procès Bitcoin Fog Mixer : rapport

Ilya Lichtenstein, l’homme derrière le pillage de milliards de dollars sur Bitfinex, aide désormais les procureurs fédéraux à monter un dossier contre Bitcoin Fog, un service de mixage de cryptomonnaies.

Lichtenstein a plaidé coupable l’année dernière à des accusations de blanchiment d’argent après avoir piraté Bitfinex et s’en être tiré avec du Bitcoin d’une valeur de 3,6 millions de dollars.

Lichtenstein témoigne au procès de Washington

Selon Bloomberg, Lichtenstein a comparu cette semaine lors d’un procès à Washington, D.C., au cours duquel Roman Sterlingov a été accusé d’exploiter un service de mixage utilisé par des criminels du dark web. Le pirate informatique de Bitfinex a été nommé témoin du gouvernement américain ayant coopéré aux accusations liées au blanchiment d’argent associées à la plateforme.

Lichtenstein a déclaré au jury qu’il avait utilisé différents mélangeurs, dont Bitcoin Fog, pour masquer les fonds volés lors du piratage Bitfinex. Il a déclaré avoir utilisé ce service une dizaine de fois pour blanchir des fonds. Cependant, il a mentionné que la plateforme n’était pas sa principale méthode de blanchiment d’argent puisqu’il s’est ensuite tourné vers d’autres services mieux adaptés à son objectif, comme Helix.

États-Unis Les autorités ont accusé Sterlingov, un citoyen russo-suédois, d’exploiter le service de mixage d’argent. Ils accusent Sterlingov d’avoir reçu des millions de dollars des marchés du darknet associés au trafic de drogues illégales.

Tor Ekeland, l’avocat de Sterlingov, affirme qu’aucune preuve n’existe, comme des journaux de serveur et des témoignages oculaires qui relient le Lichtenstein à la plateforme. Ekeland a en outre insisté sur Lichtenstein pendant le procès pour savoir s’il connaissait l’accusé ou s’il avait communiqué avec lui, ce qu’il a nié.

L’avocat a ensuite posé des questions sur la consommation de drogue de Lichtenstein, faisant référence à un témoignage antérieur dans lequel Lichtenstein avait admis avoir acheté des champignons et du LSD sur les marchés du darknet. Il a toutefois précisé qu’il était sobre lors des hacks.

Sterlingov fait face à de multiples accusations, notamment de blanchiment d’argent, d’exploitation d’une entreprise de transfert d’argent sans licence et de transfert d’argent sans licence requise dans le district de Columbia.

Le hacker Bitfinex révèle son motif

Lors de son témoignage, Lichtenstein a souligné la raison du piratage de Bitfinex en 2016, affirmant qu’il était confronté à des problèmes avec sa startup technologique à San Francisco. Il a en outre expliqué que pendant ce temps, il était épuisé par les difficultés de son entreprise. Plus tard, il a recruté sa femme, Heather Morgan, pour l’aider à dissimuler l’origine des fonds. Morgan, qui se faisait appeler le « Crocodile de Wall Street », a cherché à être reconnue sur les réseaux sociaux en rappant sur les stratégies d’investissement.

Le gouvernement allègue que les deux hommes ont utilisé de fausses identités pour créer des comptes en ligne, masquant ainsi le parcours des transactions en déposant et en retirant des fonds via des bourses de crypto-monnaie et des marchés du darknet. Selon les affirmations du gouvernement, certains fonds détournés ont été alloués à l’achat de jetons non fongibles (NFT), d’or et de cartes-cadeaux Walmart.

En août 2023, Lichtenstein et son épouse ont officiellement plaidé coupables de accusations de blanchiment d’argent et de complot en vue de commettre une fraude, mettant ainsi fin à un mystère qui a duré sept ans.

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