Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde en termes de volume de transactions, est toujours aux prises avec des problèmes de réglementation en 2021. Selon un article de Reuters, le Financial Crimes Investigation Board du pays a infligé une amende de 8 millions de lires (environ 751.314 $ de pénalités (MASAK).
Binance Turquie condamnée à une amende
Binance Turquie a été condamnée à une amende de 8 millions de lires (près de 750 000 $) par le Financial Crimes Investigation Board (MASAK) après avoir échoué à l’audit de l’organisme de surveillance financière pour la surveillance de la conformité à la lutte contre le blanchiment d’argent (AML).
Le Financial Crimes Investigation Board (MASAK), la branche turque du renseignement financier relevant du ministère des Finances et du Trésor, a constaté que les opérations de Binance en Turquie enfreignaient les règles conçues pour interdire le blanchiment d’argent obtenu par des méthodes illégales. Selon l’agence Anadolu, le MASAK a audité la loi n° 5549 sur la prévention du blanchiment des produits du crime, également connue sous le nom de loi LBC.
Le BNB/USDT se négocie à 543 $. Source : TradingView
La loi turque contre le blanchiment d’argent exige que les entreprises identifient et vérifient les informations d’identification personnelles des clients sur la plate-forme, qui incluent des informations telles que le nom, la date de naissance, T.C. numéro d’identification (l’équivalent turc d’un numéro de sécurité sociale), ainsi que le type et le nombre de documents d’identité. Les entreprises doivent également signaler aux autorités les activités douteuses dans un délai de 10 jours, conformément à la réglementation.
La condamnation prononcée contre BN Teknoloji, selon Anadolu, était la première du genre depuis que le gouvernement a assumé la responsabilité de superviser les fournisseurs de services d’actifs cryptographiques en mai. L’agence de presse n’a divulgué aucune information supplémentaire sur les violations ou les inspections.
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Longue histoire de malheurs avec les régulateurs
Binance, étant l’une des bourses de crypto-monnaie les plus anciennes et les plus importantes, a fait l’objet d’un examen minutieux de la part de la réglementation. Binance a été créée en Chine en 2017, mais a dû déménager au Japon l’année suivante en raison de l’attitude plus dure de la Chine sur le marché des crypto-monnaies.
Alors que les autorités ont scruté l’échange au fil des ans, 2021 l’a mis à rude épreuve. Plusieurs régulateurs ont pris des mesures contre Binance, allant d’ordres de fermeture de ses opérations à des restrictions sur les services qu’il peut fournir.
Les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Allemagne, la Pologne, les Pays-Bas, Malte, Singapour et le Japon font partie des pays qui ont tenté de réglementer l’échange important. La réaction de Binance aux restrictions a été majoritairement favorable, et elles semblent s’être rétablies. Le fait que l’échange ait indiqué des intentions d’ouvrir des bureaux dans le monde entier pour mieux interagir avec les autorités en est une indication.
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