Binance renforce son équipe après avoir intégré un ancien agent de l’IRS à la tête de la division du renseignement

• Binance recrute un ancien haut responsable de l’IRS pour diriger sa nouvelle agence de renseignement dans le but d’améliorer la conformité réglementaire.
• Tigran Gambaryan a été impliqué dans l’enquête sur la Route de la soie qui a conduit à la fermeture de la marché illégal et saisie de plus d’un milliard de dollars en BTC.
• Binance a fait l’objet d’un examen minutieux par les régulateurs et a été contraint de cesser ses activités dans certaines juridictions.

La plus grande bourse de crypto-monnaie au monde a créé une nouvelle division – Global Intelligence and Investigations et a choisi Tigran Gambaryan à sa tête. Gambaryan a précédemment travaillé pour l’Internal Revenue Service des États-Unis et apporte une tonne d’expérience avec lui à Binance.

Nouvelle division, nouveau chef

Alors que les régulateurs resserrent l’étau autour de Binance, la bourse a recruté les services de Tigran Gambaryan pour piloter les affaires de la nouvelle division du renseignement. Gambaryan assumera le rôle de vice-président de Global Intelligence and Investigations après avoir passé 10 ans en tant qu’agent travaillant avec l’Internal Revenue Service des États-Unis.

En tant que vice-président, Gambaryan travaillera avec le responsable de la sécurité de Binance, Jimmy Su, tout en se concentrant sur « les enquêtes internes et externes pour prévenir les menaces et les pertes financières tout en continuant à travailler en étroite collaboration avec les forces de l’ordre et les régulateurs du monde entier ».

S’exprimant sur son nouveau rôle, Gambaryan a noté que « la conformité est la première ligne de défense » et s’est engagé à « travailler en étroite collaboration avec des collègues en conformité pour identifier les criminels et les renvoyer pour des poursuites. Il a en outre ajouté que l’objectif du nouveau département est « d’accroître la confiance dans la crypto-monnaie en faisant de Binance le principal contributeur dans la lutte contre la traite des êtres humains, les ransomwares et le financement du terrorisme ».

Dans son rôle précédent à l’IRS, Gambaryan a été activement impliqué dans les enquêtes entourant le piratage de Mt Gox et a joué un rôle essentiel dans la résolution de l’affaire Silk Road – un marché du Web sombre impliquant l’utilisation de crypto-monnaies.

Nouvelle stratégie de recrutement de Binance

Les problèmes avec les régulateurs semblent être le plus grand défi auquel Binance est actuellement confronté et son PDG, Changpeng Zhao, a déclaré que les problèmes de réglementation occupaient « 80 % ou plus » de son temps de travail. L’échange a subi des goulots d’étranglement au Royaume-Uni et au Japon ces derniers mois et a fait l’objet d’une enquête aux États-Unis.

Conformément au désir d’obtenir les bonnes grâces des régulateurs, la bourse a adopté la stratégie d’embaucher d’anciens responsables gouvernementaux pour renforcer ses rangs. Ces derniers temps, l’échange a embauché Greg Monahan, un ancien enquêteur du Trésor américain pour servir de responsable mondial du blanchiment d’argent, et Aron Akbiyikian, un ancien agent des forces de l’ordre pour servir de directeur de l’audit et des enquêtes.

On espère qu’avec ces nouvelles recrues, le plus grand échange de crypto-monnaie avec des volumes quotidiens de plus de 10 milliards de dollars sera un pas de plus vers la conformité réglementaire.