L’échange de crypto-monnaies Binance prend de nouvelles mesures dans ses tentatives pour réduire le contrôle réglementaire accru en embauchant un ancien enquêteur de l’Inland Revenue Service (IRS) et gourou de la cybercriminalité pour diriger ses exigences en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.
Dans un communiqué de presse publié mercredi, Binance a annoncé que Greg Monahan rejoindrait la bourse en tant que nouveau responsable mondial des rapports sur le blanchiment d’argent (GMLRO).
Monahan apporte 30 ans d’expérience au service du Trésor américain en tant que membre clé de l’unité d’enquête criminelle de l’IRS. Au cours de son mandat, il a supervisé plusieurs enquêtes sur la cybercriminalité, le blanchiment d’argent, le terrorisme, la fiscalité et d’autres crimes financiers connexes.
Monahan remplacera Karen Leong, qui occupait ce poste depuis 2018. Leong restera cependant chez Binance en tant que directeur de la conformité afin de renforcer les relations avec les régulateurs et les forces de l’ordre du monde entier.
« Mes efforts se concentreront sur l’expansion des programmes internationaux d’enquête et de lutte contre le blanchiment d’argent de Binance, ainsi que sur le renforcement des relations de l’organisation avec les organismes de réglementation et d’application de la loi dans le monde entier », a déclaré Monaham.
Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a affirmé que l’échange a toujours eu pour objectif de protéger les intérêts des utilisateurs et qu’il « étend ainsi nos capacités pour faire de Binance et de l’ensemble du secteur un lieu sûr pour tous les participants ».
Notamment, ce n’est pas la première fois que Binance accueille un expert pour diriger ses efforts de signalement du blanchiment d’argent. En mars, la plus grande bourse de cryptographie de l’industrie en termes de volume de transactions a nommé l’ancien secrétaire exécutif du GAFI Rick McDonell et l’ancien chef de la délégation canadienne au GAFI Josée Nadeau en tant que conseillers en conformité et en réglementation. En tant qu’ancien enquêteur du gouvernement, CZ affirme que Monahan « apportera à Binance une riche expérience en matière de LBC et d’enquêtes ».
La nomination de Monahan par Binance intervient au milieu d’une série de querelles avec des chiens de garde financiers internationaux du Royaume-Uni, du Japon, d’Italie, des îles Caïmans, de Malaisie, de Thaïlande et de Singapour.
Plus récemment, la banque centrale néerlandaise a averti que la bourse offrait des services illégaux dans le pays. « Binance fournit des services de cryptographie aux Pays-Bas sans l’enregistrement légal requis », indique le communiqué publié aujourd’hui.
Pour apaiser les préoccupations réglementaires, Binance a élargi son équipe de conformité internationale et son conseil consultatif de 500 %, a indiqué l’annonce de mercredi. Plus tôt en juillet, le chef de Binance a révélé que l’équipe cherchait à obtenir une licence dans le monde entier et à devenir davantage une institution financière. Il a en outre déclaré qu’il était prêt à quitter son poste de PDG si une personne possédant une solide expérience en réglementation était disponible pour le remplacer.
La bourse assiégée a également pris diverses mesures pour apaiser les régulateurs, telles que la réduction de l’effet de levier à 20X, le lancement d’un outil de déclaration fiscale, la radiation des actions symboliques, entre autres.
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