Binance conteste l’utilisation par la SEC du règlement DOJ et FinCEN dans le cadre d’une bataille juridique en cours

Dans le cadre du litige juridique en cours entre Binance Holdings et la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, la première a déposé une nouvelle plainte auprès du tribunal de district américain du district de Columbia.

Binance, ainsi que son ancien PDG Changpeng Zhao (CZ), affirment que le fait que la SEC s’appuie sur son règlement antérieur avec le ministère américain de la Justice (DOJ) et le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) est sans fondement et inappropriée sur le plan procédural dans le cas présent.

Binance rejette le règlement du DOJ comme étant sans rapport avec les violations de sécurité

Binance Holdings, sous la direction de son ancien PDG CZ, est impliqué dans un litige avec la SEC depuis le 5 juin 2023. L’agence a accusé la bourse de 13 chefs d’accusation de violations de la loi sur les valeurs mobilières.

Ces accusations incluent des allégations selon lesquelles Zhao et la société contrôlaient les actifs des clients sur Binance.US et se livraient au mélange ou au détournement de ces fonds.

La SEC allègue que Binance et Zhao ont dénaturé les contrôles et la surveillance des transactions sur la plateforme Binance.US et ont exploité des bourses, des courtiers et des agences de compensation non enregistrés.

En réponse, Binance a affirmé que la tentative de la SEC d’incorporer les résultats du plaidoyer de culpabilité et de l’accord de règlement de 4,3 milliards de dollars avec le ministère américain de la Justice est procédurale inappropriée et inacceptable.

Binance a fait valoir que l’organisme de réglementation n’a pas réussi à établir la pertinence des résolutions conclues avec le DOJ par rapport aux affirmations de la SEC, les rejetant comme « défectueuses ».

Dans des documents judiciaires déposés le 12 décembre 2023, la société a soutenu que l’avis de la SEC était entaché d’un vice de procédure, constituant un mémoire supplémentaire inacceptable introduisant de nouvelles informations factuelles et de nouveaux arguments sans fondement.

Binance remet en question la dépendance de la SEC à l’égard d’un règlement récent

Binance a également affirmé dans les documents judiciaires que l’accord de règlement conclu avec le DOJ et le FinCEN n’était pas applicable aux accusations portées contre elle par la SEC.

Le règlement avec le DOJ et le FinCEN, qui impliquait le paiement de 56 millions de dollars de pénalités, n’était pas exhaustif par rapport aux allégations de la SEC selon lesquelles Binance aurait violé les lois sur les valeurs mobilières en offrant des titres non enregistrés aux investisseurs américains.

De plus, Binance a affirmé que le mémoire supplémentaire de la SEC n’avait pas introduit de nouvelles preuves. Alors que la procédure judiciaire se déroule, toute l’attention est concentrée sur Changpeng Zhao, actuellement aux États-Unis, en attente de sa condamnation en février 2024.

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