Binance ajoute un ancien expert de l’IRS-CI à la tête du renseignement mondial et des enquêtes

La plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, Binance, continue d’employer des enquêteurs de haut niveau dans le cadre des efforts visant à renforcer les mesures de conformité de l’entreprise.

Nouveau responsable de l’audit et des enquêtes pour Binance

Dans un communiqué de presse officiel publié jeudi 30 septembre 2021, Binance a annoncé que Tigran Gambaryan serait le nouveau vice-président de Global Intelligence and Investigations de la société. L’embauche de Gambaryan intervient après avoir travaillé 10 ans en tant qu’agent spécial auprès de l’Internal Revenue Service des États-Unis.

Selon l’annonce, le nouveau poste de Gambaryan « se concentrera sur les enquêtes externes et internes pour prévenir les menaces et les pertes financières ». En outre, l’équipe d’audit et d’enquête, qui sera co-dirigée par Jimmy Su, directeur de la sécurité de Binance, travaillera également avec les régulateurs et les forces de l’ordre du monde entier.

Alors qu’il travaillait à l’IRS, l’ancien agent spécial a mené des enquêtes sur l’incident de piratage de Mt Gox, l’échange de bitcoins BTC-e et la corruption de Silk Road. L’expertise de Gambaryan en matière d’enquête couvrait également l’évasion fiscale, l’usurpation d’identité, la sécurité nationale, le financement du terrorisme, la distribution de pédopornographie et les violations de la loi sur le secret bancaire.

Commentant les derniers développements, le nouveau dirigeant de Binance a déclaré qu’il informerait la communauté mondiale des forces de l’ordre de l’engagement de l’entreprise à garantir un écosystème sécurisé et à lutter contre l’utilisation illégale de la crypto-monnaie.

En outre, Gambaryan a déclaré :

« La conformité est la première ligne de défense. Nous travaillerons en étroite collaboration avec nos collègues en conformité pour identifier les criminels et les renvoyer pour des poursuites. L’industrie de la cryptographie en constante évolution nécessite une coopération étroite entre l’industrie, les forces de l’ordre et les régulateurs. Notre objectif est d’accroître la confiance dans la crypto-monnaie en faisant de Binance le principal contributeur dans la lutte contre la traite des êtres humains, les ransomwares et le financement du terrorisme. »

Binance prêt à travailler avec les régulateurs mondiaux

La dernière embauche semble être conforme à l’engagement de Binance à renforcer la conformité réglementaire. Plus tôt en septembre, la société a embauché Aron Akbiyikian en tant que directeur de l’audit et des enquêtes. En août, Greg Monahan a rejoint le géant de l’échange de crypto en tant que nouveau responsable mondial des rapports sur le blanchiment d’argent.

En attendant, Binance a récemment fait l’objet d’un examen réglementaire, la société recevant des avertissements de plusieurs pays concernant ses opérations illégales. Par conséquent, l’échange de crypto a annoncé son intention d’arrêter certaines de ses offres dans des pays comme l’Australie, Hong Kong et certaines parties de l’Europe.

Pour répondre aux exigences réglementaires, le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a déclaré que la société obtiendrait un nouveau siège social et réorganiserait sa structure.