Binance aide les autorités indiennes à mettre fin à une arnaque aux jeux de 47,6 millions de dollars

Dans le cadre de l’une des dernières collaborations entre entités publiques et privées, Binance, la plus grande plateforme d’échange de crypto-monnaie au monde, a annoncé avoir aidé les autorités indiennes à démanteler une application de jeu en ligne prétendument légitime qui avait fraudé les utilisateurs de plus de Rs 400 crore (47,6 millions de dollars).

Selon un article de blog, la Cellule de renseignement financier (CRF) de Binance a fourni une aide cruciale qui a permis à la Direction de l’application des lois (ED) indienne de retracer les fonds siphonnés par les opérateurs de l’application de jeu Fiewin et de découvrir le réseau.

Binance aide ED dans une affaire de fraude

Les opérateurs Fiewin ont commercialisé l’application comme un projet permettant aux utilisateurs de gagner de l’argent en jouant à des mini-jeux. Les participants pouvaient créer des comptes et participer aux activités de l’application en rechargeant leur solde via diverses méthodes de paiement. Cependant, l’application a cessé de permettre aux utilisateurs de retirer leurs fonds une fois que leurs comptes avaient accumulé des montants substantiels, et l’argent finissait par être siphonné par une porte dérobée vers plusieurs portefeuilles cryptographiques.

Le service d’urgence a ouvert une enquête sur l’application Fiewin après que la police locale du pays a commencé à recevoir plusieurs rapports de victimes qui avaient perdu leur argent à cause du projet. Au cours de l’enquête, la Direction a découvert que Fiewin était lié à un réseau criminel transfrontalier qui utilisait plusieurs méthodes pour dissimuler le mouvement de fonds illicites, notamment des comptes bancaires de mules d’argent et plusieurs portefeuilles cryptographiques.

L’agence indienne a également découvert que le projet avait volé des millions de roupies indiennes aux utilisateurs et créé un réseau complexe de transactions pour empêcher la détection et le traçage des fonds. Avec l’aide de Binance, l’ED a pu retracer le flux de l’argent blanchi à travers plusieurs portefeuilles cryptographiques et découvrir le vaste réseau de l’arnaque.

« Les collaborations public-privé sont cruciales pour lutter contre les délits financiers complexes. L’équipe d’enquête spécialisée de Binance est un excellent exemple de la manière dont les entreprises du secteur privé peuvent travailler en étroite collaboration avec les forces de l’ordre. Dans ce cas, ils nous ont fourni un soutien analytique qui a contribué à l’enquête », a déclaré un représentant de l’ED.

Quatre personnes arrêtées

En plus de découvrir le réseau frauduleux, l’enquête de l’ED a également conduit à l’arrestation de quatre individus qui ont joué un rôle majeur dans la facilitation de l’arnaque et ont travaillé en collaboration avec les opérateurs de l’application Fiewin. Il a été découvert que les auteurs de la fraude utilisaient des applications de messagerie axées sur la confidentialité pour communiquer tout en travaillant depuis divers endroits.

Binance a déclaré que l’affaire était toujours en cours et que l’ED était impatient de découvrir le réseau criminel derrière le stratagème frauduleux et d’exposer toute l’étendue des activités de Fiewin.

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